Tài khoản ngân hàng
Ví điện tử Moca dừng hoạt động từ 1/7, số dư tài khoản xử lý thế nào?
31/05/2024 - 14:59Moca cho biết sẽ dừng cung cấp dịch vụ ví điện tử Moca, bao gồm cả ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab, từ ngày 1/7/2024 để tập trung vào các dịch vụ trung gian thanh toán khác có tiềm năng tăng trưởng tốt hơn.
Các trường hợp phong tỏa, đóng tài khoản thanh toán từ 1/7/2024
21/05/2024 - 11:43Nghị định số 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt quy định rõ các trường hợp phong tỏa (một phần hoặc toàn bộ số dư), đóng tài khoản thanh toán. Nghị định này hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.
3 hình thức lừa đảo trực tuyến nhắm tới tài khoản ngân hàng của người dùng
15/05/2024 - 07:00Thông tin về hành vi lừa đảo qua mạng trong hoạt động ngân hàng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia Phạm Tiến Dũng cho biết, có 3 thủ đoạn các đối tượng xấu thường sử dụng để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của người dùng.
Lừa đảo bán tài khoản ngân hàng để hưởng lợi lan rộng
30/04/2024 - 19:19Công an thành phố Hà Nội cho hay thủ đoạn mua bán tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo là một vấn đề đáng báo động hiện nay. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng tình trạng này vẫn thường xuyên xảy ra và ngày càng lan rộng.
Xuất hiện thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo
17/04/2024 - 13:58Thời gian qua xuất hiện những đối tượng lừa đảo sử dụng các tài khoản ngân hàng do thuê, mua được để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại rồi rửa tiền. Người dân cần hết sức lưu ý và cẩn trọng trong việc quản lý thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của mình, tránh việc tiếp tay cho tội phạm.
Công an Hà Nội tìm 28 bị hại và công bố 18 tài khoản lừa đảo
06/04/2024 - 10:52Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp rà soát bị hại trong các vụ giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu bị 'hack' tài khoản NCB mất khoảng 500 triệu - Ngân hàng vẫn “im tiếng”?
01/04/2024 - 13:53Trao đổi với Công dân & Khuyến học, TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính đã cho biết, tính tới thời điểm này vẫn chưa có bất cứ kết quả điều tra nào đối với việc tài khoản của ông từ gần 500 triệu đồng ở NCB chỉ còn 50 ngàn đồng.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước sẽ vào cuộc vụ tài khoản MSB “bốc hơi” 58 tỉ
27/03/2024 - 20:03Thanh tra tra Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ cho kiểm tra thông tin liên quan đến việc khách hàng mất 58 tỉ đồng khi gửi tiền trong tài khoản của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB).
Mở tài khoản ngân hàng được không nếu chứng minh nhân dân bị mờ?
09/01/2024 - 17:09Hiện nay, để mở tài khoản ngân hàng, khách hàng cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân còn thời hạn sử dụng. Vậy trường hợp chứng minh nhân dân của công dân bị mờ thì ngân hàng có cấp tài khoản ngân hàng hay không?
Cảnh giác với tài khoản ngân hàng bị sử dụng bất hợp pháp
04/07/2023 - 08:54Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn gửi các ngân hàng về việc tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán, đảm bảo việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán an toàn.
Hàng chục nhân viên ngân hàng liên quan đến đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin khách hàng
17/06/2023 - 20:36Công an Thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều tỉnh thành và nhiều ngân hàng.
Bắt giữ ổ nhóm lừa đảo gần 59.300 bị hại để chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông
31/01/2023 - 11:11Công an thành phố Ninh Bình vừa triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại ở 40 tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 14 tỷ đồng.
Thêm một người phụ nữ sập bẫy cuộc gọi giả mạo công an mất hơn 1 tỷ đồng
05/01/2023 - 13:22Đối tượng nói chị K có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và yêu cầu chị phải kê khai tài sản để chứng minh mình không liên quan. Do lo sợ nên chị K đã cung cấp cho đối tượng thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng và phát hiện tài khoản bị mất hơn 1 tỷ đồng.
Bắt giữ đối tượng lừa đảo học sinh, chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng trên không gian mạng
17/12/2022 - 17:53Chiều 17/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã bắt giữ Ninh Ngọc Khánh, sinh năm 1998 ở huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) vì hành vi mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 81 tỷ đồng trên không gian mạng.
Gia tăng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tài khoản ngân hàng trên không gian mạng
25/06/2022 - 20:24Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay, từ đầu năm 2022 đến nay, Cục đã nhận được khoảng 1.000 lượt phản ánh của người dân về các vụ lừa đảo trên không gian mạng.
