Kê biên, phong tỏa khối tài sản đặc biệt lớn vụ đại án Trương Mỹ Lan

Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị can liên quan (giai đoạn 2), cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên, phong tỏa và ngăn chặn giao dịch tài sản đối với hàng bị can, người liên quan với tổng giá trị tài sản đặc biệt lớn.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng số tiền 408 tỉ đồng. Đồng thời, phong tỏa phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỉ đồng và 5.799 USD.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị can, người liên quan với tổng số tiền 824 tỉ đồng và 261.914 USD.

Kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan

Theo cơ quan điều tra đã kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lanđó bị can Trương Mỹ Lan, các bị can trong vụ án và các cá nhân khác tại 9 công ty.

Cụ thể, kê biên 100% cổ phần tại Công ty cổ phần Twin Peaks; 18% phần vốn góp tại Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Vietcombank - Bonday - Bến Thành; 73,04% cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư Hợp Thành 1; 82% phần vốn góp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm FWD Việt Nam; 77,89% cổ phần Công ty cổ phần Dược phẩm Đông Dược 5; 84,82% phần vốn góp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông; 13,23% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thủy; kê biên 100% cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hòa Thuận Phát; kê biên toàn bộ cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI của Trương Mỹ Lan.

Về bất động sản, cơ quan điều tra kê biên các tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất của bị can Trương Mỹ Lan và liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan. Trong đó có các thửa đất ở 181 Bến Chương Dương (nay là 268 Võ Văn Kiệt), phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; thửa đất ở Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; 76 quyền sử dụng đất tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều bị can khác cũng bị kê biên nhà đất, bị can Tô Thị Anh Đào (Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát) bị kê biên 4 tài sản nhà đất và tài sản gắn liền với đất có địa chỉ ở quận 11, huyện Nhà Bè, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị can Bùi Đức Khoa (Phó tổng giám đốc Công ty Natural Land) bị kê biên 2 tài sản nhà đất có địa chỉ ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; 1 tài sản nhà đất ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ở giai đoạn 1, bị can Khoa nhận án sơ thẩm 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Bị cáo này sau đó có kháng cáo, song vụ án chưa xét xử phúc thẩm.

Trong vụ án này, có 3 người đã chết gồm: bị can Nguyễn Phương Hồng - cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB); ông Nguyễn Tiến Thành - cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty chứng khoán TVSI và ông Nguyễn Ngọc Dương - cựu Tổng giám đốc Công ty SPG.

Cáo buộc cho rằng 3 cá nhân nêu trên đã đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ La lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do những người này đã chết nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với Nguyễn Phương Hồng và không khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Tiến Thành và ông Nguyễn Ngọc Dương. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn kê biên tài sản của 3 người này để khắc phục hậu quả vụ án.

Trong đó, kê biên 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán TVSI của bà Nguyễn Phương Hồng; thu giữ bản chính 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất có địa chỉ ở quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; ngăn chặn giao dịch số dư 85 triệu đồng trong tài khoản đứng tên Nguyễn Phương Hồng tại Ngân hàng SCB.

Đối với ông Nguyễn Tiến Thành, ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI; ngăn chặn giao dịch tổng số dư 386 triệu đồng trong 2 tài khoản đứng tên Nguyễn Tiến Thành tại Ngân hàng SCB.

Đối với Nguyễn Ngọc Dương, ngăn chặn giao dịch số tiền 9,1 tỉ đồng trong 3 tài khoản đứng tên Nguyễn Ngọc Dương tại Ngân hàng SCB; ngăn chặn giao dịch tổng số dư 50 tỉ trong các tài khoản của Nguyễn Phúc Anh (con trai ông Dương) tại Ngân hàng SCB và Vietcombank.

Ngoài ra, thu giữ 216 lượng vàng SJC, 6 sổ tiết kiệm giá trị 132 tỉ đồng đứng tên Nguyễn Ngọc Dương tại Ngân hàng Vietcombank, giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại Thành phố Hồ Chí Minh và Long An, 100 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật, tài liệu khác.

Trong vụ án, có 5 người bị truy nã gồm: Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn và Nguyễn Lâm Anh Vũ, cơ quan điều tra ngăn chặn giao dịch tổng số dư tài khoản 101 triệu đồng và 31 bất động sản của 5 bị can trên.