Vụ Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn hơn 673.000 tỷ đồng cho SCB

Mức án của các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Ngày 11/4, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan tuyên án đối với các bị cáo. Bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) nhận mức án tử hình.

85 bị cáo còn lại nhận các mức án từ 3 năm tù treo cho đến tù chung thân

Các bị cáo Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, hiện đã bỏ trốn); Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB); Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB) cùng lãnh án chung thân về tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. 

Bị cáo Tạ Chiêu Trung (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài chính Việt Vĩnh Phú, nguyên Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB) nhận mức án 14 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, tổng hợp 20 năm tù giam.

4 bị cáo (cũng đang bỏ trốn) gồm: Chiêm Minh Dũng (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB) nhận mức án 17 năm tù, Trầm Thích Tồn (cựu thành viên Hội đồng Quản trị SCB) nhận mức án 16 năm tù, Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó Giám đốc chi nhánh Bến Thành của Ngân hàng SCB) nhận mức án 13 năm tù, Nguyễn Thị Thu Sương (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB) nhận mức án 17 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor, cháu Trương Mỹ Lan) bị tuyên phạt mức án 17 năm tù giam về tội “Tham ô tài sản”. 

Bị cáo Chu Lập Cơ (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phẩn Đầu tư Times Square, chồng Trương Mỹ Lan) bị tuyên án 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên của Ngân hàng SCB nhận mức án từ 3 năm tù treo đến 14 năm tù giam. Trong đó, bị cáo Đỗ Phú Huy (cựu Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư Ngân hàng SCB) bị tuyên án 14 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB) bị tuyên án 13 năm tù giam, bị cáo Mai Hồng Chín (cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định thuộc Khối Tái thẩm định Ngân hàng SCB) nhận án 10 năm tù, bị cáo Uông Văn Ngọc Ẩn (cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB) nhận án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, được trả tự do ngay tại phiên tòa…

Đối với nhóm các bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước, theo Hội đồng xét xử, trong quá trình thanh tra tại SCB, các bị cáo trong đoàn thanh tra đã nhiều lần nhận tiền, quà biếu của Ngân hàng SCB để bao che sai phạm theo đề xuất, kiến nghị của SCB. 

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) bị tuyên án tù chung thân về tội "Nhận hối lộ". Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) lãnh mức án 11 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Các bị cáo Nguyễn Thị Phụng (cựu Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) nhận mức án 4 năm tù, Bùi Tuấn Khoa (cựu Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) nhận án 3 năm tù, Vương Đỗ Anh Tuấn (cựu Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) nhận án 3 năm tù treo. Các bị cáo còn lại thuộc đoàn thanh tra nhận mức án từ 3 năm tù treo đến 7 năm tù giam.

Đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella, Hội đồng xét xử tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB 673.849 tỷ đồng

Về phần trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử căn cứ ý kiến các bên liên quan, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đồng thời dựa trên nguyên tắc có lợi cho các bị cáo để kết luận các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự 498.000 tỷ đồng. Song, xét thấy bản chất số tiền đều được bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng hoặc chỉ đạo sử dụng, còn các bị cáo khác chỉ làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo nhằm ký hợp đồng vay cho Lan nên Hội đồng xét xử tuyên bố buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ dư nợ 1.284 khoản vay cho SCB với tổng số tiền là hơn 677.000 tỷ đồng cùng tiền lãi trước ngày 17/10/2022. Đối với số tiền lãi tính sau ngày 17/10/2022, do bản chất khoản vay thực hiện không đúng quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Hội đồng xét xử xét yêu cầu bị cáo Nguyễn Cao Trí nộp 1.000 tỷ đồng, bị cáo Dương Tấn Trước (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt) nộp hơn 1.200 tỷ đồng vào SCB để khấu trừ nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Lan. Riêng số tiền 1.000 tỷ đồng bị cáo Trương Mỹ Lan nhận từ bị cáo Nguyễn Cao Trí và đề nghị chuyển cho chồng và cháu gái để nộp khắc phục hậu quả không được ghi nhận. Thay vào đó, số tiền này sẽ được chuyển cho Ngân hàng SCB để khắc phục hậu quả vụ án.

Số tiền 5,2 triệu USD bị cáo Đỗ Thị Nhàn gửi trả Trương Mỹ Lan, cần được thu hồi vào ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, số tiền các bị cáo khác chủ động nộp để khắc phục hậu quả sẽ được chuyển cho Ngân hàng SCB; số tiền này sẽ được khấu trừ vào phần trách nhiệm dân sự của bị cáo Trương Mỹ Lan. Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện khắc phục hậu quả của các bị cáo.

Trong số 1.284 khoản vay khống có một số khoản vay đã tất toán, thêm vào đó là các khoản khắc phục hậu quả, Hội đồng xét xử xác định bà Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho SCB 673.849 tỷ đồng.

Kiến nghị của Hội đồng xét xử về điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Sau khi tuyên án, Hội đồng xét xử vụ Vạn Thịnh Phát đã nêu một số kiến nghị liên quan đến việc giải quyết vụ án trong giai đoạn 2.

Theo đó, kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, tăng cường hơn nữa vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực trong công tác kiểm toán. Bên cạnh đó, đề nghị Cục C03 - Bộ Công an, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại ngân hàng SCB, các kiểm toán viên có liên quan nếu đủ căn cứ thì đề nghị xem xét xử lý theo đúng quy định.

Kiến nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ dòng tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 USD để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả. Đồng thời, làm rõ các sai phạm có liên quan (nếu có) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có quy định chi tiết các điều kiện về tài sản đảm bảo tại tổ chức tín dụng để đảm bảo các khoản vay có khả năng thu hồi.

Kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra các phương án, dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà bị cáo Trương Mỹ Lan (hoặc các cá nhân, tổ chức cho Trương Mỹ Lan sử dụng) hợp tác, giao kết, giao dịch để xác định đúng bản chất các giao dịch trên nhằm xác định tài sản và hành vi sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có) để có căn cứ xem xét, thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn 2 theo quy định.

Đề nghị Cục C03 - Bộ Công an, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục xác minh làm rõ đối với tài sản của 5 bị cáo truy nã có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan để có căn cứ xem xét giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.