Đắk Nông: Triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo hơn 3000 nạn nhân, chiếm đoạt 25 tỉ đồng

Lừa đảo tặng quà trúng thưởng để chiếm đoạt tài sản

Theo thông tin từ Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, các đối tượng bị khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Võ Vi Ny, Trần Văn Thể, Võ Thị Hàn Ni, Nguyễn Thị Minh Thùy, Phạm Thị Bích Thảo, Võ Vi Nô và Nguyễn Thị Tuyết Trinh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Vi Ny đã tự thành lập 3 công ty “ma” không đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật, tuyển dụng hơn 60 nhân viên và thành lập ra các bộ phận để giúp việc cho Ny thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ny cùng Nguyễn Thị Tuyết Trinh đã xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết để chỉ đạo nhân viên thực hiện.

Theo đó, nhân viên do Ny tuyển dụng sẽ gọi điện thoại cho khách hàng (do các đối tượng thu thập và mua thông tin từ trước) giới thiệu đang làm việc tại công ty có liên kết với một số bệnh viện có uy tín để tiếp cận và giới thiệu chương trình “tặng” thực phẩm chức năng cho bệnh nhân. Người nhận chỉ phải đóng phí vận chuyển.

Sau khi đồng ý, khách hàng sẽ nhận được sản phẩm kèm theo hóa đơn và 1 phiếu ghi nội dung: “Chúc mừng bạn đã đủ điều kiện tham gia chương trình trúng thưởng 100% với giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng”.

Nếu khách hàng đồng ý nhận thưởng, "nhân viên công ty" sẽ yêu cầu khách hàng đóng một số tiền nhất định. Số tiền này được giải thích là chi phí cho quá trình nhận thưởng. Mỗi lần đóng, số tiền sẽ tăng dần và khách hàng sẽ được tặng thêm một phần quà. Khi khách hàng không có khả năng đóng thêm tiền thì nhân viên sẽ gọi điện thông báo hủy bỏ kết quả trúng thưởng do không thực hiện hết các thủ tục để nhận quà và chiếm đoạt số tiền đã đóng của khách hàng.

Với thủ đoạn này, từ tháng 9/2022 đến tháng 4/2023, Võ Vi Ny cùng các đối tượng trên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 3.000 người dân trên địa bàn toàn quốc (chủ yếu là người lớn tuổi, có tiền sử mắc một số bệnh xương khớp, bệnh tiểu đường...) với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 25 tỉ đồng.

Gợi ý "đưa tiền bồi dưỡng" cho công an

Trong quá trình điều tra, xác minh, Võ Vi Ny còn chủ động liên hệ với cán bộ Tổ công tác Công an thành phố Gia Nghĩa để gợi ý “đưa tiền bồi dưỡng” cho Tổ công tác số tiền 300 triệu đồng và bồi thường cho bị hại theo đơn tố giác để được bỏ qua vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay sau đó, Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Gia Nghĩa để xử lý Võ Vi Ny và Võ Vi Nô về hành vi đưa hối lộ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, Công an thành phố Gia Nghĩa đã thu giữ 157 điện thoại di động, 40 máy tính các loại, 3 CPU, 3 máy in, 1 máy đếm tiền, 2 con dấu, 764 triệu đồng và gần 30 tấn hàng hóa và nhiều sổ sách, tài liệu, đồ vật, tài sản khác có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng trên để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và đưa hối lộ.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.