Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về việc khởi tố một Tổng Giám đốc chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan
Cơ quan điều tra phát hiện Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với Nguyễn Cao Trí. Khi Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền hơn 40 triệu USD mà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí.
Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Cao Trí
Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, chiều 5/8/2023, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - Người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời một số nội dung các cơ quan báo chí, truyền thông quan tâm.
Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Ngày 15/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970, hiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, điều 175 Bộ luật hình sự 2015.
Trung tướng Tô Ân Xô trả lời một số nội dung cơ quan báo chí, truyền thông quan tâm tại buổi họp báo Chính phủ tháng 7/2023. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an
Theo báo cáo của Cơ quan cảnh sát điều tra: trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại công ty cổ phần An Đông hay còn gọi là vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan điều tra phát hiện Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với Nguyễn Cao Trí. Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí số tiền hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh.
Khi Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Trí. Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ, chứng cứ việc Trương Mỹ Lan chuyển tiền cho Nguyễn Cao Trí với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền kể trên.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa tài sản của Nguyễn Cao Trí để đảm bảo thu hồi tài sản trong vụ án.
Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh, qua vụ án này, Bộ Công an cảnh báo: Pháp luật sẽ xử lý nghiêm khắc những ai dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, tài sản mà họ đã được đối tác chuyển giao nhưng khi đối tác vướng vòng lao lý thì tìm cách chiếm đoạt…
Trước đó, ngày 28/3/2023, tại buổi họp báo Quý I/2023 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an) đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, trong tháng 3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can thuộc Đoàn thanh tra liên ngành Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) liên quan đến vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Tháng 10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị liên quan.
Đồng thời ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 4 bị can có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian 2018-2019.
Các bị can bao gồm:
Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát);
Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor);
Nguyễn Phương Hồng (trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát);
Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
