Vụ Vạn Thịnh Phát: Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng
Ngày 28/3, tại buổi họp báo Quý I/2023 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an) đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, trong tháng 3/2023, C03 Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can thuộc Đoàn thanh tra liên ngành Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) liên quan đến vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Trong đó, bà Đỗ Thị Nhàn - Trưởng đoàn thanh tra (nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Nhàn là trưởng đoàn thanh tra Vạn Thịnh Phát đã cùng các thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không đúng sự thật. Dẫn đến việc Ngân hàng Nhà nước không giám sát, kiểm soát ngân hàng SCB kịp thời. "Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng" - Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.
Các bị can liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông đã bị khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 10/2022 (từ trái qua: Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Nguyễn Phương Hồng và Hồ Bửu Phương). Ảnh: Bộ Công an
Tháng 10/2022, C03 Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị liên quan.
Đồng thời ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 4 bị can có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian 2018-2019.
Các bị can bao gồm:
Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát);
Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor);
Nguyễn Phương Hồng (trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát);
Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
