Thêm 5 người liên quan đến vụ Công ty Nhật Nam bị tạm dừng giao dịch tài sản
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Nhật Nam, thêm 5 cá nhân đã bị dừng các giao dịch tài sản tại Lâm Đồng. Điều này để phục vụ cho việc điều tra hành vi lừa đảo của Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam là bà Vũ Thị Thúy.
Vũ Thị Thúy - Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam đã bị bắt tạm giam. Ảnh: Chinhphu.vn
5 người liên quan đến Công ty Nhật Nam bị tạm dừng giao dịch tài sản
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), ngày 19/10, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, đề nghị rà soát cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2/7/2019 của 5 cá nhân.
5 cá nhân đó là: Nguyễn Minh Toàn (24 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh), Đỗ Thị Bảo Uyên (39 tuổi, ngụ Long An), Bùi Thị Lệ (26 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Nhung (20 tuổi), Vũ Thị Thùy Dương (29 tuổi).
Việc tạm dừng giao dịch tài sản của 5 cá nhân trên được thực hiện theo đề nghị phối hợp của Công an Thành phố Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Nhật Nam.
Trước đó, để phục vụ cho việc điều tra hành vi lừa đảo của Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam - bà Vũ Thị Thúy, vào ngày 3/10, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản gửi các tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh, đề nghị thực hiện tạm dừng giao dịch tài sản của 12 cá nhân và 1 doanh nghiệp là Công ty cổ phần Đầu tư Nhật Nam Khang, trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp này là ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương).
Như vậy, liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Nhật Nam, đến nay Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã đình chỉ giao dịch tài sản của 17 cá nhân.
Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Nhật Nam.
Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983), Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cụ thể, Vũ Thị Thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao nhằm huy động vốn của nhiều cá nhân. Sau đó Vũ Thị Thúy sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho họ, từ đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ vào ngày 30/9, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Bất Nhật Nam thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều ngày 2/10, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội) đã thông tin thêm, Công ty Nhật Nam đã sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để chi trả tiền gốc và lãi cho nhà đầu tư theo hình thức lấy của người sau trả cho người trước.
Ngoài ra, chi phí hoạt động của Công ty Nhật Nam là 520 tỷ đồng. Đồng thời, công ty này chi hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu hoạt động huy động vốn là hơn 2.000 tỷ đồng; chi cho cá nhân bị can Vũ Thị Thuý là hơn 600 tỷ đồng; hiện hơn 1.000 tỉ đồng chưa xác định được đã chi vào đâu.
Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Thúy đã khai Công ty Nhật Nam chưa thu được lợi nhuận, đồng thời công ty này không có dự án bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình, Bình Thuận như quảng cáo với các cá nhân tham gia dự án.
Về thủ đoạn đưa thông tin quảng cáo sai sự thật của Vũ Thị Thúy và Công ty Bất Nhật Nam, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập công ty này nhưng không góp vốn cổ đông. Mục đích thành lập công ty của Vũ Thị Thúy là để huy động vốn của các cá nhân.
