Công ty Nhật Nam dùng 4.000 tỷ đồng của nhà đầu tư sau trả cho người đầu tư trước
Liên quan đến vụ án Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là gần 140 tỷ đồng.
Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam. Ảnh: MT
20 tài khoản của Công ty Nhật Nam bị phong tỏa không còn tiền hoặc còn rất ít
Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều ngày 2/10, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội) đã thông tin thêm về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) của Vũ Thị Thúy.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, từ năm 2020-2022, Công ty Nhật Nam đã huy động 8.900 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân thông qua hơn 45.000 hợp đồng kinh doanh. Trong đó có một cá nhân ký nhiều hợp đồng.
Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện Công ty Nhật Nam đã sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để chi trả tiền gốc và lãi cho nhà đầu tư theo hình thức lấy của người sau trả cho người trước.
Ngoài ra, chi phí hoạt động của Công ty Nhật Nam là 520 tỷ đồng. Đồng thời, công ty này chi hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu hoạt động huy động vốn là hơn 2.000 tỷ đồng; chi cho cá nhân bị can Vũ Thị Thuý là hơn 600 tỷ đồng; hiện hơn 1.000 tỉ đồng chưa xác định được đã chi vào đâu.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kiểm kê, phong tỏa 88 tài khoản có liên quan đến vụ án. Trong đó có 20 tài khoản bị phong tỏa với số dư hiện có trong tài khoản đã hết hoặc còn rất ít (dưới 10 triệu đồng).
Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là gần 140 tỷ đồng.
Hiện Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xác định đồng phạm để truy bắt, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời tiếp tục kê biên triệt để tài sản liên quan đến các bị can để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, bị hại có liên quan.
Trước đó, ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã tạm giữ khẩn cấp đối với bà Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cụ thể, Vũ Thị Thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao nhằm huy động vốn của nhiều cá nhân. Sau đó Vũ Thị Thúy sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho họ, từ đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỉ suất lợi nhuận rất cao (từ 5-7%/tháng, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản).
