Thủ đoạn lừa đảo của Vũ Thị Thúy - Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam
Từ năm 2020 đến 2022, Công ty Bất động sản Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Báo cáo tài chính cho thấy công ty này đã làm ăn thua lỗ từ năm 2019 đến 2021.
Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam. Ảnh: FB
Thủ đoạn lừa đảo hợp tác đầu tư của Công ty Bất động sản Nhật Nam
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ vào ngày 30/9 Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn của Bộ Công an đã thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Bất động sản Nhật Nam) của Vũ Thị Thúy.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Bất động sản Nhật Nam thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Sau đó, Công ty Bất động sản Nhật Nam sử dụng khoảng 2.272 tỷ đồng để chi trả hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn. Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam chi sử dụng cá nhân khoảng 635 tỷ đồng.
Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị Công ty Bất động sản Nhật Nam chiếm đoạt là hơn 138 tỷ đồng.
Vũ Thị Thúy đã khai gì trước cơ quan điều tra?
Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Thúy đã khai Công ty Bất động sản Nhật Nam chưa thu được lợi nhuận, đồng thời công ty này không có dự án bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình, Bình Thuận như quảng cáo với các cá nhân tham gia dự án.
Về thủ đoạn đưa thông tin quảng cáo sai sự thật của Vũ Thị Thúy và Công ty Bất động sản Nhật Nam, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập công ty này nhưng không góp vốn cổ đông. Mục đích thành lập công ty của Vũ Thị Thúy là để huy động vốn của các cá nhân.
Báo cáo tài chính của Công ty Bất động sản Nhật Nam từ năm 2019 đến 2021 đều thua lỗ. Vũ Thị Thúy đã tổ chức các buổi hội thảo thu hút số lượng lớn các cá nhân tham dự như: tổ chức 2 hội thảo lớn vào các ngày 13/3/2022 và ngày 2/7/2022 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, thu hút 5.561 người tham dự.
Ngoài ra, Vũ Thị Thúy mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá, huy động vốn. Tại các buổi hội thảo, để người người tham gia sẵn sàng đầu tư, Thúy đã sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong ngành luật để giới thiệu về việc công ty kinh doanh uy tín, trả gốc, lãi đầy đủ, cam kết không bị mất vốn...
Hiện tại Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để thu hồi tài sản, giảm thiểu thiệt hại cho các nhà đầu tư của Công ty Bất động sản Nhật Nam.
Qua vụ việc trên, Bộ Công an khuyến cáo nhà đầu tư hết sức tỉnh táo trước khi tham gia vào các dự án huy động vốn.
Lý do Vũ Thị Thúy bị tạm giữ hình sự
Trước đó, ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã tạm giữ khẩn cấp đối với bà Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cụ thể, Vũ Thị Thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao nhằm huy động vốn của nhiều cá nhân. Sau đó Vũ Thị Thúy sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho họ, từ đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỉ suất lợi nhuận rất cao (từ 5-7%/tháng, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản).
Tháng 8 năm 2022, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an từng ra văn bản cảnh báo người dân về mô hình hoạt động của Công ty Bất động sản Nhật Nam.
Đánh giá những nội dung trong hợp đồng này, trong văn bản cảnh báo nêu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam có hành vi huy động vốn thông qua "Hợp đồng hợp tác kinh doanh" tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế. Đồng thời cho rằng, mô hình kinh doanh này nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
Theo đó, sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hằng ngày vào tài khoản. Nhưng khi chia lợi nhuận cho nhà đầu tư, Công ty Bất động Nhật Nam không sử dụng tài khoản doanh nghiệp mà sử dụng tài khoản cá nhân của bà Vũ Thị Thúy để chuyển tiền. Hành vi này có dấu hiệu che giấu thu nhập đã chia cho các nhà đầu tư, qua đó trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân thay cho các nhà đầu tư, vi phạm Luật Quản lý thuế.
Mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Bất động sản Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, đến một thời điểm nào đó Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
