Quy định chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

07/08/2023 - 06:37

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

Một cựu Tổng thống Brazil bị phạt gần 9 năm tù vì tội tham nhũng và rửa tiền

01/06/2023 - 15:43

Cựu Tổng thống Brazil Fernando Collor de Mello đã bị tuyên 8 năm 10 tháng tù giam vì tội tham nhũng và rửa tiền.

Vụ án Alibaba: Nguyễn Thái Luyện bị đề nghị y án chung thân

15/05/2023 - 19:10

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm là chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện, cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV: Khắc phục thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiền

24/10/2022 - 10:00

Chiều 24/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Kết luận điều tra vụ án hình sự khai thác quặng lậu và rửa tiền tại Công ty Lilama Lào Cai

23/07/2022 - 21:15

Chiều 23/7, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền".