Rửa tiền
Phân công Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền
18/10/2024 - 17:16Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định phân công Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc giữ vị trí Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền.
Lời sau cùng tại tòa của bị cáo Trương Mỹ Lan
11/10/2024 - 13:04Sáng 11/10, sau gần 20 ngày xét xử, Hội đồng xét xử phiên tòa vụ đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 bắt đầu nghị án. Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 33 đồng phạm được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử tiến hành nghị án.
Lừa đảo rửa tiền có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, ngân hàng
05/10/2024 - 09:50Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước cho thấy tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có xu hướng gia tăng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, phát hành trái phiếu doanh nghiệp...
Tuyên án 17 bị cáo trong vụ án hình sự về khai thác quặng apatit trái phép, rửa tiền
29/05/2024 - 21:44Sau 9 ngày xét xử và nghị án, chiều ngày 29/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên án đối với 17 bị cáo liên quan khai trách trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatít trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng
Xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự về khai thác quặng apatit trái phép, rửa tiền
20/05/2024 - 12:34Sáng ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 17 bị cáo, liên quan đến Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama với các hành vi rửa tiền, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Quy định chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
07/08/2023 - 06:37Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Một cựu Tổng thống Brazil bị phạt gần 9 năm tù vì tội tham nhũng và rửa tiền
01/06/2023 - 15:43Cựu Tổng thống Brazil Fernando Collor de Mello đã bị tuyên 8 năm 10 tháng tù giam vì tội tham nhũng và rửa tiền.
Vụ án Alibaba: Nguyễn Thái Luyện bị đề nghị y án chung thân
15/05/2023 - 19:10Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm là chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện, cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.
Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV: Khắc phục thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiền
24/10/2022 - 10:00Chiều 24/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Kết luận điều tra vụ án hình sự khai thác quặng lậu và rửa tiền tại Công ty Lilama Lào Cai
23/07/2022 - 21:15Chiều 23/7, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền".
