Mua bán tài khoản ngân hàng là bất hợp pháp

Trước tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng tiếp tục có những diễn biến phức tạp, trong đó có tình hình tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này huy động lực lượng triển khai các biện pháp để đấu tranh, bắt giữ tội phạm.

Đến 6/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ nhóm 8 đối tượng trong Chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, gồm: Nguyễn Ngọc Quang, sinh năm 1998; Phạm Minh Đức, sinh năm 1993; Hà Phương Nam, sinh năm 1998; Trần Thanh Long, sinh năm 1999 cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Thế Mạnh Tuân, sinh năm 1994, trú tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; Hoàng Minh Hiếu, sinh năm 2003, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; Trần Phương Anh, sinh năm 2005, trú tại xã Quỳnh Lưu và Đinh Công Toàn, sinh năm 2005, trú tại xã Phú Long, huyện Nho Quan…

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Nhóm đối tượng trên do Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân, Phạm Minh Đức đứng ra tổ chức, điều hành. Để thực hiện hành vi vi phạm của mình, các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau để dụ dỗ người dân, chủ yếu là học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho chúng với số tiền từ 500 ngàn đồng đến 3 triệu đồng/1 tài khoản…

Sau khi mua lại được tài khoản ngân hàng, các đối tượng chuyển cho nhóm Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân, Phạm Minh Đức sử dụng vào các mục đích khác nhau trên các nền tảng mạng xã hội… 

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu giữ được 6 bộ máy tính, hơn 400 điện thoại di động, 3.000 thẻ tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Đã có hơn 3 ngàn tài khoản ngân hàng bị mua bán bất hợp pháp

Giới trẻ là học sinh, sinh viên, người chưa có hiểu biết pháp luật đầy đủ, bị thuyết phục mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho chúng với giá chỉ vài triệu đồng, bất chấp thông tin cá nhân của bản thân gián tiếp tham gia vào các hoạt động tội phạm.

Đây là một trong những vụ việc có quy mô tang vật lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương, phản ánh mức độ lan rộng của hoạt động mua bán tài khoản ngân hàng bất hợp pháp. Hơn nữa, những tài khoản ngân hàng này là phương tiện gây án của tội phạm, gây ra những rối loạn trật tự xã hội rất nghiêm trọng.

Sau khi thu mua, các tài khoản được chuyển về cho nhóm cầm đầu để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như giao dịch bất hợp pháp, thanh toán cho các hoạt động lừa đảo hoặc đánh bạc qua mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo những ai đã mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho nhóm đối tượng trên liên hệ với Cơ quan điều tra để điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.