Lời khai của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm tại phiên tòa ngày 23/7

Trong đó, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và em gái Trịnh Thị Minh Huế đều bị đưa ra xét xử về 2 tội danh là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”. Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế nhiều lần khai làm việc theo chỉ đạo của anh trai Trịnh Văn Quyết và không được hưởng lợi gì.

Về hành vi tăng vốn điều lệ Công ty Faros, theo lời khai của bị cáo Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Văn Quyết giao cho bị cáo này chuẩn bị hồ sơ và đưa hồ sơ cho người thân, người quen ký, nhờ họ đứng đứng tên cổ đông, nộp tiền, rút tiền. Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế khai tại tòa: “Anh Quyết đưa danh sách nhiều người, trong đó có đánh dấu sẵn, ghi số lượng cổ phần. Bị cáo chỉ đánh máy lại danh sách và có thêm tiêu đề Danh sách cổ đông Công ty Faros rồi đưa lại cho anh Quyết”.

Ở hành vi thao túng chứng khoán, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế cũng khai: “Anh Quyết bảo mượn chứng minh nhân dân thì bị cáo làm, rồi báo cáo lại. Khi nào anh Quyết bảo và đưa số điện thoại công ty chứng khoán thì bị cáo liên hệ mở tài khoản chứng khoán”.

Với các hành vi khác, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế đều nói thực hiện theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết. Theo đó, khi cần mua bán chứng khoán, đầu ngày, bị cáo Quyết sẽ nhắn tin, gọi điện báo dùng tài khoản nào, mua mã nào, giá bao nhiêu thì Huế đặt lệnh như vậy. Hàng ngày, Trịnh Văn Quyết đều nhắn tin nhiều lần. Cứ khi nào nhận được tin nhắn thì Huế sẽ thực hiện đặt lệnh ngay. Các tài khoản này thường có sẵn tiền để mua bán.

Trường hợp không đủ tiền để đặt lệnh thì theo chỉ đạo của Quyết, bị cáo Huế sẽ liên hệ với bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga (em gái thứ 2 của Quyết) ở Công ty Chứng khoán BOS. Khi tài khoản được cấp đủ tiền, bị cáo Huế sẽ đặt lệnh.

Với nhiều nội dung khác như tổng số tiền bán cổ phiếu ROS của Công ty Faros qua sàn HOSE hay tiền bán sử dụng ra sao, số tài khoản thao túng chứng khoán…, Trịnh Thị Minh Huế đều khai do thời gian đã lâu không nhớ chính xác. Nhưng bị cáo này xác nhận các con số theo cáo trạng truy tố.

Theo cáo buộc, Trịnh Thị Minh Huế trực tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo Trịnh Văn Quyết để thực hiện hoặc chỉ đạo lại các bị cáo khác trong vụ án thực hiện việc nâng khống vốn góp của Công ty Faros từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng.

Cũng với chỉ đạo của bị cáo Quyết, Huế mượn giấy tờ của 45 người, thành lập 20 công ty, mở 500 tài khoản chứng khoán. Sau đó, Huế cùng những bị cáo liên quan thực hiện việc mua bán, thao túng giá 5 mã cổ phiếu.

Lời khai của bị cáo Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa

Tại phiên tòa, khi được hỏi về hành vi của mình, bị cáo Trịnh Văn Quyết nhiều lần nói “tôi tôn trọng cáo trạng” và chấp nhận sự phán quyết của Hội đồng xét xử. Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thừa nhận việc chỉ đạo Doãn Văn Phương (Tổng giám đốc FLC, đang bỏ trốn) mua lại Công ty Green Belt (công ty tiền thân của Công ty Faros). Đồng thời chỉ đạo việc nâng vốn sở hữu của công ty này.

Lời khai của bị cáo Quyết thể hiện, bị cáo này chưa bao giờ có ý định chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Chủ trương mua lại công ty này là để khai thác lĩnh vực xây dựng, chủ động trong hoạt động đầu tư, xây dựng của cả hệ thống Tập đoàn FLC.

Cũng trong phần xét hỏi, bị cáo Trịnh Văn Quyết thừa nhận bản thân không nhớ được số tiền đã sử dụng, số tiền hưởng lợi và thừa nhận mô tả trong cáo trạng. Trịnh Văn Quyết khẳng định, việc khai báo ở phiên tòa là “hoàn toàn tự nguyện”.

Trong hơn 10 phút trả lời, ông Quyết khai rõ ràng nhất việc bản thân đã chỉ đạo thuộc cấp tăng vốn điều lệ công ty và thao túng thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, việc lừa đảo nâng khống vốn điều lệ như thế nào, thu về bao nhiêu, mục đích của việc nâng khống vốn và khoản tiền chiếm đoạt được sử dụng vào những gì, ông lại không nhớ.

Cơ quan tố tụng còn cáo buộc bị cáo Trịnh Văn Quyết đã có hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, rồi chỉ đạo bán, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Từ năm 2017-2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Theo cáo buộc, em gái ông Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh.

Các hành vi thao túng chứng khoán của Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu nêu trên, thu lợi bất chính hơn 723 tỉ đồng.

Ngoài hành vi thao túng 5 mã chứng khoán, Viện kiểm sát còn xác định, ông Trịnh Văn Quyết, có hành vi chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư.

Cụ thể, Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỉ đồng. Giai đoạn 2014-2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này từ 1.197 tỉ đồng lên tới 4.300 tỉ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần.

Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư. Hành vi này khiến ông bị truy tố thêm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

“Mục đích việc tăng vốn doanh nghiệp có phải để lừa đảo chiếm đoạt tiền nhà đầu tư không?”, Chủ tọa Bùi Quang Huy hỏi. Ông Quyết khẳng định, “tôi chưa bao giờ có ý đồ chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư”.