Vụ FLC: Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bị truy tố những tội danh nào?

Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 50 bị can khác

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC) cùng 2 em gái là Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế về các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng 2 tội trên, Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 41 bị can là nhân viên của FLC, các đơn vị thẩm định giá, kiểm toán...

4 cựu lãnh đạo của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm: Trần Đắc Sinh - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lê Hải Trà - cựu Tổng giám đốc, thành viên độc lập hội đồng niêm yết; Trầm Tuấn Vũ - cựu Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết; Lê Thị Tuyết Hằng - Giám đốc Phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên hội đồng niêm yết.

3 bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam bị truy tố tội "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" gồm: Lê Công Điền - cựu Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng; Dương Văn Thanh - Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; Phạm Minh Trung - Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng, đã khắc phục hơn 189 tỷ

Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố các bị can trong vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Faros, các công ty liên quan thuộc hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Đối với hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán, từ năm 2017-2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo 2 em gái là Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Cáo trạng cho rằng, các bị can đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh.

Các hành vi thao túng trên bị cáo buộc tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC. Điển hình như mã HAI, đẩy giá từ 3.700 đồng/cổ phiếu lên tới 22.500 đồng/cổ phiếu trước khi bán tháo, thu lợi bất chính 238 tỷ đồng. Hay với mã cổ phiếu FLC, cơ quan tố tụng xác định được "thổi giá" từ 3.050 đồng lên hơn 21.000 đồng/cổ phiếu, thu lợi bất chính 397 tỷ đồng. Tổng cộng, thông qua việc thao túng 5 mã chứng khoán, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.

Ngoài hành vi thao túng 5 mã chứng khoán, cáo trạng xác định, Trịnh Văn Quyết, có hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư. Cụ thể, Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014-2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này từ 1.197 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần. Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Hành vi gian dối trong việc nâng khống vốn điều lệ rồi niêm yết, bán cổ phần để thu tiền này bị Viện Kiểm sát xác định là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cũng theo cáo trạng, hiện các bị can và người liên quan tới vụ án nêu trên đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thiệt hại tổng số tiền là hơn 195 tỷ đồng. Trong đó, riêng bị can Trịnh Văn Quyết nộp hơn 189,5 tỷ đồng.