Lào Cai: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 400 tỷ đồng
Sáng 16/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng, qua tài khoản iCloud trên điện thoại di động, lên tới 400 tỷ đồng.
Một số đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Thanh Tuấn
Cho vay nặng lãi với lãi suất 349,8%/năm
Trước đó, ngày 14/12, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh lập 5 tổ công tác, đồng loạt khám xét 6 địa điểm, bắt giữ 41 đối tượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn (trong đó, 1 đối tượng tại thành phố Lào Cai, 14 đối tượng tại thành phố Hà Nội, 22 đối tượng tại thành phố Đà Nẵng, 4 đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh).
Vật chứng thu giữ 42 máy tính, 65 chiếc điện thoại di động, 2 xe ô tô và nhiều công cụ phương tiện khác; tiến hành phong tỏa 23 tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.
Khám xét tại 1 điểm ở thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Tuấn
Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để cho vay lãi nặng khoảng 400 tỷ đồng, với khoảng 100.000 lượt người vay trên khắp cả nước, mức lãi suất cao nhất là 9.700 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 349,8%/năm). Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 120 tỷ đồng.
Hiện, Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng xác minh, bắt giữ các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật.
Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo đấu tranh chuyên án. Ảnh: Thanh Tuấn
Theo Đại tá Trần Quốc Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, đây là chuyên án do Công an tỉnh Lào Cai xác lập. Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhiều group, tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook ở các tỉnh, thành phố thường xuyên đăng bài quảng cáo vay tiền qua tài khoản iCloud trên điện thoại di động. Quá trình xác minh xác định đây là đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, qui mô lớn, hoạt động ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...
Ban chuyên án xác định 3 nhóm đối tượng (tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu, điều hành toàn bộ đường dây tội phạm và xác định hàng trăm cộng tác viên, "chân rết" thực hiện nhiệm vụ quảng cáo, tìm kiếm người vay, trong đó đã làm rõ 160 đối tượng. Khi giới thiệu vay tiền thành công, các đối tượng cộng tác viên được hưởng từ 15% đến 20% số tiền vay.
