Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi tới 243%/năm tại Lào Cai

Quốc Hồng- Quỳnh Trang

17:17 - 26/12/2024

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra lệnh khởi tố đối tượng Trần Thị Lệ, sinh năm 1978, trú tại số nhà 057, đường Trần Văn Nỏ, tổ 18, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Trần Thị Lệ cho vay lãi suất 243%/ năm, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng

Quá trình điều tra ban đầu xác định: đối tượng Trần Thị Lệ đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng, dưới hai hình thức "bốc bát họ" và "vay lãi đứng", với lãi suất từ 144% - 243%/năm.

Cụ thể, trong thời gian từ đầu năm 2023 đến nay, Trần Thị Lệ đã cho trên 20 người vay tiền với trên 100 lượt vay, số tiền cho vay khoảng 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 400 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, phương tiện của Trần Thị Lệ.

Kết quả, công an đã phát hiện và tạm giữ 14 bộ hồ sơ vay tiền,1 tập tiền gồm 60 tờ mệnh giá 500.000đ, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,1 giấy giao nhận tiền ngày 20/1/2014,1 giấy chuyển nhượng ngày 7/7/2023, 2 điện thoại di động và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.