Vụ án tại Công ty vàng bạc đá quý SJC: Khởi tố 6 bị can với 2 tội danh

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết về vụ án xảy ra tại Công ty vàng bạc đá quý SJC: Ngày 16/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) và các đơn vị có liên quan. 

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 06 bị can về 02 tội danh: Tham ô tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

Kết quả điều tra bước đầu thể hiện, các bị can đã lợi dụng việc mua, bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt tiền, hưởng lợi bất chính. 

Cơ quan điều tra đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ đối với các bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra và rà soát, xác minh, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

Cũng tại buổi họp báo, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết thông tin liên quan đến Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn; Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam, cụ thể:

Về các vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn và vụ án tại Tập đoàn Cao Su Việt Nam đang được các cơ quan điều tra Bộ Công an tập trung điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật, khi có kết quả sẽ thông tin tới báo chí.

Về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan: Ngày 17/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại tỉnh Đắc Lắk; đồng thời khởi tố 03 bị can: Phạm Văn Hạ, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk về tội “Nhận hối lộ”; Lê Đình Hải, Giám đốc Công ty Sài Gòn và Hoàng Đình Chương, Giám đốc Công ty An Nguyên về tội “Đưa hối lộ”.

Quá trình điều tra đã thu giữ hơn 122 tỷ đồng và 130.000 USD tiền liên quan hành vi phạm tội của các bị can, người liên quan trong vụ án để khắc phục hậu quả. 

Hiện, Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án trên địa bàn cả nước liên quan đến các dự án của Tập đoàn Thuận An, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Về vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam và các đơn vị liên quan, diễn biến mới nhất ngày 27/10/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan; khởi tố, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 03 bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại khoản 3 Điều 235 Bộ luật hình sự năm 2015.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh: Bộ Công an mong muốn các tổ chức, cá nhân phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Cơ quan điều tra khi có yêu cầu, chủ động cung cấp chứng cứ, tài liệu để Cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ các hành phạm tội, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.