Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) liên quan dự án tiền số Antex

Trưa ngày 14/10/2025, công an Hà Nội công bố quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) — Chủ tịch HĐQT NextTech — với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra cũng tiến hành phong tỏa khối tài sản lên đến khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, ngoại tệ và hai ô tô.

Theo cơ quan điều tra, ông Bình cùng 9 người khác bị khởi tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Công an tạm giữ số tài sản khoảng 900 tỷ đồng, 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, USD và 2 ôtô của các bị can.

Hành trình Antex: Từ khởi động đến vỡ mộng

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2021, ông Bình cùng một số cá nhân bàn bạc, góp vốn xây dựng dự án đồng tiền số Antex, được quảng bá là nền tảng phát triển hệ sinh thái tiền số tại Việt Nam. Mục tiêu là phát hành token Antex và kêu gọi nhà đầu tư rót vốn vào các dự án liên quan như VNDT và ví điện tử cùng tên.

Ông Bình góp 2 tỷ đồng trong tổng số 5 tỷ đồng vốn ban đầu, đồng thời chỉ đạo thành lập Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam để triển khai dự án. Từ tháng 8 đến 11/2021, nhóm này phát hành khoảng 33,2 tỷ token Antex, bán cho 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USD (tương đương 117 tỷ đồng).

Cơ quan điều tra cáo buộc, sau khi huy động được tiền, nhóm sáng lập không thực hiện đúng lộ trình dự án mà rút tiền từ ví tổng Antex, chuyển vào ví cá nhân hoặc các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng cho mục đích khác.

Đến nay, cơ quan công an xác định ông Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Mở rộng điều tra, Công an Thành phố Hà Nội phát hiện ông Bình còn chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh Bất động sản NextLand, yêu cầu nhân viên hạ giá trị bán trên hợp đồng nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Trước đó, tại họp báo quý của Bộ Công an ngày 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, xác nhận cơ quan điều tra đang tiếp nhận nhiều đơn tố cáo liên quan đến dự án Antex. Từ đầu tháng 10, lực lượng công an đã khám xét trụ sở NextTech tại số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, thu giữ hàng chục thùng tài liệu.

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã từng trải qua vụ việc dự án tiền số biến tướng (ICO scam, rug-pull) — nơi nhà phát hành hoặc người sáng lập rút thanh khoản bất ngờ. Trong các trường hợp như FTX (Mỹ) hay nhiều sàn tiền số bị sập, nhà đầu tư bị thiệt hại nặng.

Trong Liên minh châu Âu, Đạo luật thị trường tiền điện tử (MiCA) đã có hiệu lực từ 12/2024, quy định chặt chẽ việc phát hành, giao dịch, quảng cáo và quản lý rủi ro với tài sản mã hóa.

Nhiều quốc gia áp dụng cơ chế giám sát, giấy phép, bắt buộc công bố minh bạch (whitepaper, kiểm toán, ký quỹ bảo đảm). Vi phạm pháp luật tiền điện tử có thể bị xử lý hình sự, chịu phạt nặng hoặc hủy bỏ giấy phép hoạt động.

Qua đó, vụ Shark Bình là phiên bản nội địa của cú sốc toàn cầu: khi người sáng lập lạm dụng niềm tin, dùng dòng vốn chủ yếu để rút ra thay vì triển khai, dự án lập tức trở thành bẫy đầu tư.

Khi pháp luật hướng đến sự minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư thì mọi vi phạm đều sẽ bị điều tra rõ

Ngày 9/9/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thực hiện thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Theo đó, các hoạt động phát hành, giao dịch và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được xác định rõ quy mô, điều kiện nhập cuộc, nghĩa vụ công bố thông tin, chống rửa tiền.

Theo Báo cáo Địa lý tiền điện tử năm 2025 của Chainalysis công bố vào tháng 9/2025, Việt Nam xếp thứ ba thế giới về giá trị giao dịch tài sản mã hóa trên chuỗi, chỉ sau Ấn Độ và Hàn Quốc. Tổng giá trị giao dịch ước vượt 200 tỷ USD, tăng hơn 55% trong vòng 12 tháng đến giữa năm 2025. Sự sôi động này không chỉ phản ánh nhu cầu và năng lực công nghệ trong nước, mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách về một khung khổ pháp lý để thị trường phát triển hợp pháp, minh bạch và bền vững.

Nghị quyết 05/2025/NQ-CP chính thức cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm, lần đầu tiên định hình hành lang pháp lý cho một lớp tài sản mới tại Việt Nam. Chính sách xây dựng với yêu cầu cao về năng lực tài chính, công nghệ và tuân thủ, hướng đến xây dựng một thị trường minh bạch và phù hợp chuẩn mực quốc tế.

Nghị quyết 05 cũng quy định rõ, các tổ chức tham gia thị trường tài sản mã hóa phải tuân thủ quy định về quản trị rủi ro, minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư. Nếu vi phạm có thể bị xử lý theo pháp luật hình sự hoặc hành chính, tùy mức độ vi phạm.

Một số ý kiến cho rằng ông Bình là người đầu tư như mọi dự án startup – có rủi ro – và việc bị cáo buộc là oan sai nếu chứng cứ không rõ ràng. Trong livestream trước đó, ông từng khẳng định bị “mang tiếng”.

Tuy nhiên, công tố cáo rằng bản thân ông Bình giữ quyền kiểm soát ví tổng, quyền quản trị dòng tiền, là người có ảnh hưởng truyền thông mạnh. Khi dự án sụp đổ, nhà đầu tư bị khóa vốn và không thể truy vết dòng tiền.

Trong bối cảnh nhà nước vừa mở thí điểm thị trường tài sản mã hóa và công nhận tài sản số trong luật mới, vụ việc này là lời nhắc: nếu không có cơ chế giám sát nghiêm ngặt, minh bạch và truy cứu trách nhiệm, thị trường tiền số Việt Nam dễ chuốc thêm khủng hoảng.

Dù là người nổi tiếng hay lãnh đạo cấp cao cũng đều phải đối mặt với luật — nếu quy chế công khai, kiểm toán, truy tố hình sự đủ mạnh — và đó là điều hệ sinh thái blockchain đang rất cần: không phải sự hoài nghi, mà là niềm tin được bảo vệ bằng luật.