Quảng Bình: Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính chiếm đoạt gần 1.900 tỉ đồng

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên biên giới

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Bình, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, từ cuối năm 2021 có nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỉ đồng trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính (Forex) qua sàn RosyStyle. Hoạt động này rất tinh vi, phức tạp, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

Ngày 3/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm: Bùi Thị Bích Ngọc (sinh năm 1977, trú tại Thái Bình); Châu Văn Thành (sinh năm 1984, trú tại Nghệ An); Huỳnh Chí Dương (sinh năm 2003, trú tại Bạc Liêu); Nguyễn Thị Kim Chi (sinh năm 1996, trú tại thành phố Hồ Chí Minh); Đỗ Thị Hồng (sinh năm 1993, trú tại Quảng Ninh) và Trần Minh Thiện (sinh năm 1995, trú tại Tây Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mở rộng chuyên án, ngày 21/7/2023, Cơ quan an ninh điều tra và Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục xác minh, triệu tập 21 đối tượng tại 14 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Ngày 23/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng gồm: Hồ Thanh Tiền (sinh năm 1992, trú tại thành phố Hồ Chí Minh), Khương Thuận Phát (sinh năm 1994, trú tại thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Thùy Dung (sinh năm 1994, trú tại Đồng Nai) và 2 đối tượng mang quốc tịch Malaysia để điều tra về các hành vi “ Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều bộ máy vi tính, điện thoại di động các loại, thẻ ngân hàng, khay thẻ sim các loại và nhiều thiết bị điện tử khác để thực hiện hành vi phạm tội.

Thủ đoạn dẫn dụ đầu tư tài chính nhằm chiếm đoạt tài sản

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, đây là tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài và xuyên quốc gia.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng cầm đầu tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia, huấn luyện, chỉ dạy cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, SIM rác, tài khoản mạng xã hội do chúng cung cấp, hướng dẫn cách dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền. Chúng chia thành 3 bộ phận chính, gồm: telesale (gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng); chăm sóc khách hàng; hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng Việt Nam do các đối tượng người Trung Quốc chỉ định.

Các đối tượng này đã giả danh các công ty tài chính tại Việt Nam, hướng dẫn người tham gia tạo tài khoản sàn RosyStyle (sàn do các đối tượng tự tạo ra, quản trị và điều hành) tại các trang (vnfx-rosystyle.com; vnfxrosyrm.com; rosystyle.uk...) liên kết với ứng dụng MT (Metatrader4).

Quá trình tiếp cận, để tạo lòng tin cho bị hại, chúng đưa ra chương trình khuyến mại tặng quà, voucher, sau đó dẫn dụ các nạn nhân tham gia chương trình đầu tư trải nghiệm.

Theo lời mời gọi của các đối tượng, khi đủ điều kiện trở thành thành viên chính thức của đội ngũ quản lý tài chính thì sẽ được hưởng mức lợi nhuận 25%/tháng và có cơ hội tham gia tiếp chương trình “giao dịch nhất quán” mỗi tuần, với mức lợi nhuận sau giao dịch trên 20%/lần.

Quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng này còn tạo ra các khách hàng giả (thường gọi là sanfang) để tương tác, khoe được lợi nhuận cao để tạo lòng tin, kích thích các bị hại.

Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định được 24/44 tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại. Tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.830 tỉ đồng, trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển tiền từ 11 triệu đồng trở lên. Các tài khoản này đều do các đối tượng người Trung Quốc quản lý, sử dụng.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.