Ngăn chặn vụ giả danh cơ quan chức năng, vu khống nạn nhân liên quan đến ma túy và rửa tiền

Ngày 5/11, Công an xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo nhằm chiếm đoạt 1,235 tỷ đồng của ông P.Đ.T. (sinh năm 1957, trú tại xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh).

Trước đó, một đối tượng tự xưng tên Tuấn, là cán bộ cơ quan chức năng, gọi điện thông báo ông T. có liên quan đến một đường dây ma túy và rửa tiền với số tiền bất chính lên tới 6,8 tỷ đồng.

Đối tượng liên tục đe dọa, yêu cầu ông giữ bí mật, không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai, đồng thời dò hỏi thông tin tài sản và hướng dẫn ông rút 1,235 tỷ đồng tiền tiết kiệm để chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp.

Để tránh bị nghi ngờ, đối tượng còn hướng dẫn ông T. nói với ngân hàng rằng rút tiền để hỗ trợ con trai mua ô tô. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, ông T. đã liên hệ lực lượng công an địa phương để xác minh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thượng Đức giải thích phương thức, thủ đoạn lừa đảo, giúp ông T. nhận diện nguy cơ và dừng việc chuyển tiền, bảo toàn toàn bộ số tiền tiết kiệm.

Ngăn chặn vụ lừa đảo qua trò chơi "vòng quay may mắn"

Cũng trong ngày 5/11, Công an phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang phối hợp với nhân viên ngân hàng kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo thông qua trò chơi "vòng quay may mắn".

Trước đó, bà D.T.H. (sinh năm 1968, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) quen một người đàn ông qua nhóm Facebook "Kết bạn bốn phương". Người này gửi đường link tham gia trò chơi vòng quay may mắn, hứa hẹn bà H. sẽ nhận được phần thưởng có giá trị.

Sau khi tham gia, bà H. được yêu cầu chuyển tiền để xác minh và hoàn tất thủ tục nhận thưởng, đồng thời được hứa hẹn sẽ rút lại khoản tiền đã nộp. Tin lời đối tượng, bà H. đã chuyển gần 70 triệu đồng và tiếp tục chuẩn bị chuyển thêm hơn 100 triệu đồng theo yêu cầu. 

Tại Phòng giao dịch Phan Thiết, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Tuyên Quang, nhận thấy bà D.T.H. có biểu hiện lo lắng, giao dịch với số tiền lớn, dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã chủ động tìm hiểu mục đích sử dụng số tiền và kịp thời thông báo cho Công an phường Minh Xuân.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo, giải thích để bà H. hiểu rõ và dừng giao dịch, tránh tiếp tục bị chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo thủ đoạn thao túng tâm lý qua cuộc gọi video

Khoảng 14 giờ ngày 30/10, Công an phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nhận được thông tin từ Ngân hàng LPBank - Chi nhánh Phú Thọ về trường hợp 1 khách hàng có biểu hiện bất thường khi đến giao dịch rút 240 triệu đồng.

Qua xác minh, khách hàng là ông N.M.Ph. (sinh năm 1944, trú tại phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ). Trước đó, ông Ph. nhận được cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo từ một tài khoản lạ. Bằng các thủ đoạn thao túng tâm lý, đối tượng đã khiến ông tin tưởng và có ý định rút tiền để chuyển cho người lạ theo yêu cầu.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên Ngân hàng LPBank đã chủ động tạm dừng giao dịch, đồng thời thông báo cho Công an phường Việt Trì.

Ngay sau đó, cán bộ Công an đã có mặt tại ngân hàng, phối hợp xác minh và trực tiếp tuyên truyền, giải thích để ông Ph nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo.

Nhờ được hướng dẫn kịp thời, ông Ph. đã nhận thức được nguy cơ, quyết định dừng giao dịch, qua đó bảo toàn toàn bộ số tiền 240 triệu đồng.

Khi có dấu hiệu nghi vấn công dân dừng giao dịch và báo ngay cho ngân hàng, Công an

Qua các vụ việc trên cho thấy, các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm thao túng tâm lý, tạo lòng tin và chiếm đoạt tài sản của người dân. 

Trong đó, phổ biến là giả danh cán bộ cơ quan chức năng để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền phục vụ điều tra; dụ dỗ tham gia các trò chơi trực tuyến với lời hứa hẹn trúng thưởng, hoàn tiền hoặc nhận lợi nhuận cao.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin tưởng vào những cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ và không chuyển tiền vào các tài khoản do người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng yêu cầu. 

Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra.

Đối với các chương trình trò chơi, vòng quay may mắn trên mạng xã hội, người dân cần thận trọng trước những lời mời gọi nhận thưởng, hoàn tiền nhưng yêu cầu nộp phí hoặc chuyển tiền trước.

Ban đầu, chúng có thể trả một khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu người tham gia chuyển tiền để rút tiền thưởng. 

Khi nạn nhân muốn rút tiền gốc, các đối tượng tiếp tục viện dẫn nhiều lý do như ngân hàng bị lỗi hay cần chuyển thêm tiền để hoàn tất giao dịch mới đủ điều kiện rút.

Tâm lý muốn thu hồi số tiền đã bỏ ra khiến nhiều người tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu, càng lún sâu vào vòng xoáy lừa đảo và có nguy cơ mất toàn bộ tài sản.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần dừng ngay giao dịch, liên hệ ngân hàng và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời. Tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin.