Hiện Việt Nam không có sàn giao dịch vàng nào được cấp phép hoạt động chính thức

Công an Thành phố Hà Nội cho biết, ngày 2/6/2025, chị L (29 tuổi, trú tại Hà Nội) được đối tượng dẫn dắt tham gia nhóm đầu tư trên sàn giao dịch vàng quốc tế qua Telegram. 

Ban đầu đối tượng hướng dẫn chị L tạo lập tài khoản trên trang web macromarketmax.com. Chị L đã nạp 153 triệu đồng vào tài khoản và rút được 2,5 triệu đồng tiền lãi. 

Sau đó, chị L tiếp tục thực hiện thêm 3 lần nạp tiền với tổng số tiền đầu tư lên đến 300 triệu đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống bất ngờ báo lỗi và yêu cầu nâng cấp lên tài khoản VIP mới có thể rút tiền. Lúc này, chị L nhận ra mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo, trong đó khẳng định, hiện Việt Nam không có sàn giao dịch vàng nào được cấp phép hoạt động chính thức. Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin và tránh các trang web, ứng dụng không rõ nguồn gốc trước khi đầu tư vào các sàn giao dịch vàng. Chỉ tham gia vào các sàn giao dịch được cấp phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp trong và ngoài nước.

Không tin lời mời gọi đầu tư từ người lạ trên các hội, nhóm trên mạng xã hội (Telegram, Zalo, Facebook…), không tham gia giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc nhất là những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, cơ hội đầu tư hấp dẫn để tránh rủi ro thiệt hại về tài sản.

Thường xuyên cập nhật thông tin về các phương thức lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho người dân và gia đình các phương thức lừa đảo và các biện pháp phòng, chống.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hà Nội cũng đề nghị, nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, liên quan đến lừa đảo khi giao dịch vàng, Công dân và Khuyến học đã thông tin, lợi dụng tâm lý muốn tích trữ tài sản an toàn và sinh lời nhanh chóng của người dân, nhiều đối tượng đã mạo danh các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với một số chiêu thức gồm: Giả mạo website, fanpage chính thức của doanh nghiệp uy tín, mời chào đầu tư vàng online với lợi nhuận cao... Qua đó, yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước; yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc nộp “phí nhận thưởng”, “thuế thu nhập” và gửi đường link chứa mã độc nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân, hack tài khoản ngân hàng.

Công an thành phố Hà Nội cũng đã cảnh báo người dân cần thận trọng mỗi khi giao dịch. Mọi người chỉ nên thực hiện mua, bán vàng bạc qua các kênh chính thống, đã được kiểm chứng, tránh chuyển tiền theo hướng dẫn không rõ ràng; Khách hàng khi giao dịch online cần kiểm tra kỹ fanpage, website và xác minh thông tin tài khoản thanh toán, yêu cầu bên bán xác nhận thanh toán khi nhận hàng. Luôn xác thực lại số tài khoản, tên người nhận, địa chỉ doanh nghiệp qua website chính thức, hotline của các thương hiệu uy tín hoặc đến trực tiếp cửa hàng nếu có nghi ngờ...