Dịp Tết Nguyên đán, cảnh giác với chiêu trò đổi tiền mới trên mạng xã hội

Hồng Ngọc

21:14 - 01/02/2024

Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Thành phố Hồ Chí Minh), lợi dụng nhu cầu đổi tiền mới dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang tăng cao, các đối tượng lừa đảo sử dụng các thủ đoạn tinh vi để dẫn dụ nạn nhân đổi tiền trực tuyến, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới trên mạng mang tính rủi ro rất cao

Hiện nay, chỉ cần gõ cụm từ “dịch vụ đổi tiền lẻ” trên mạng xã hội sẽ cho ra một loạt những hội nhóm với những lời mời chào hấp dẫn. Có những hội nhóm lên tới cả chục nghìn thành viên tham gia. Theo quảng cáo, khách hàng muốn loại tiền mới nào cũng có, đủ tờ, nguyên cọc, giao hàng nhanh, chi phí rẻ… Thậm chí, có thể chọn tiền số đẹp để làm quà tặng sinh nhật, lì xì người yêu dịp Tết.

Đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, những dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới trên mạng mang tính rủi ro rất cao. Bởi, các đối tượng có thể lợi dụng nhu cầu của người dân đang cần đổi tiền mới nên có thể sử dụng tiền bất hợp pháp, không rõ nguồn gốc hay thậm chí là tiền giả để lừa người dân. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, cẩn trọng tránh bị thiệt hại; việc giao dịch, trao đổi tiền cần thực hiện tại các điểm an toàn như tại ngân hàng.

Theo Thông tư 25/2013/TT-NHNN (quy định về hoạt động thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông) của Ngân hàng Nhà nước, chỉ có những tổ chức được Nhà nước cho phép mới được hoạt động đổi tiền, bao gồm: Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kho bạc nhà nước. Ngoài các đơn vị này, mọi hoạt động đổi tiền của cá nhân, tổ chức khác đều là bất hợp pháp. Bất kỳ hành vi đổi tiền mới, tiền lẻ nhằm hưởng % chênh lệch, đổi tiền để thu lời đều là hành vi trái pháp luật và có thể bị xử phạt.

Việc thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật có thể bị xử phạt lên đến 40.000.000 đồng theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Trường hợp tổ chức có hành vi đổi tiền không đúng quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt gấp 2 lần, từ 40.000.000 đồng đến 80.000.0000 đồng.

Tham khảo thêm
Dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ để lì xì Tết có phạm pháp?

Bình luận của bạn

Bình luận

Dịp Tết Nguyên đán, cảnh giác với chiêu trò đổi tiền mới trên mạng xã hội

Những dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới trên mạng mang tính rủi ro rất cao

Dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ để lì xì Tết có phạm pháp?

Cảnh báo hình thức lừa đảo mới: Thông báo dịch vụ chữ ký số hết hạn

Nâng cao cảnh giác với 5 chiêu trò lừa đảo trực tuyến dịp Tết Nguyên đán 2024

Cận Tết Nguyên đán 2024, cảnh giác với bẫy lừa đảo thương mại quốc tế, "thu hồi nợ treo", hàng giả trên mạng

Cảnh giác với chiêu trò kêu gọi từ thiện, lừa đảo xin việc, cài đặt ứng dụng giả mạo trên mạng

Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi, thanh lý đồ điện tử giá rẻ trên mạng