Cựu Chi cục trưởng Chi cục thuế Cát Hải, Hải Phòng bị truy tố về tội "Nhận hối lộ"

Chi cục trưởng và cựu nhân viên Chi cục thuế huyện Cát Hải cùng bị truy tố tội danh Nhận hối lộ

Cùng bị truy tố tội danh Nhận hối lộ còn có thuộc cấp của Nguyễn Đình Đương là Đỗ Thanh Hoài, cựu nhân viên Chi cục thuế huyện Cát Hải.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2021, Trương Xuân Đước biết Nguyễn Đình Đương được phân công, bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Do có mối quan hệ quen biết từ trước, Đước đến Chi cục thuế Cát Hải gặp, nhờ Đương giúp Đước trong lĩnh vực quản lý thuế đối với một số Công ty Đước sẽ thành lập để mua bán trái phép hóa đơn trên huyện Cát Hải và được Đương đồng ý.

Sau đó, Trương Xuân Đước thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại vận tải Phương Bắc (MST: 0202117000; đăng ký trụ sở tại: thôn Văn Chấn, xã Văn Phong, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Đến kỳ kê khai thuế đầu tiên của Công ty vận tải Phương Bắc (kỳ kê khai thuế quý 3/2021), Đỗ Thanh Hoài là Đội phó đội kiểm tra thuế Chi cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng báo cáo Đương về việc Công ty vận tải Phương Bắc mới thành lập, kê khai thuế lần đầu mà giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra cao bất thường (24.837.952.878 đồng, chưa tính thuế VAT).

Lúc này, Đương nói cho Hoài biết Công ty vận tải Phương Bắc là công ty Đước thành lập, quản lý, điều hành để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn và chỉ đạo Hoài tạo điều kiện trong hoạt động quản lý thuế. Đương cũng cho Hoài số điện thoại và chỉ đạo Hoài gọi Đước đến Chi cục thuế huyện Cát Hải để xử lý việc kê khai thuế cao bất thường của Công ty vận tải Phương Bắc.

Khi Đước cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh đến phòng làm việc của Đương tại Chi cục thuế huyện Cát Hải, Đương gọi Hoài đến chỉ đạo Hoài hướng dẫn Đước và Ngọc Anh cách thức kê khai thuế để không bị cơ quan chức năng phát hiện hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Đồng thời, theo chỉ đạo của Đương, Hoài trao đổi yêu cầu vợ chồng Đước, Ngọc Anh thực hiện 3 nội dung: Kê khai thuế hàng tháng phát sinh giao dịch hàng hóa, dịch vụ bán ra thấp xuống so với thực tế tổng số hóa đơn trái phép đã xuất cho khách hàng từ 3, 4 tỷ đồng/tháng để tránh bị nghi ngờ, do huyện Cát Hải là địa bàn biển đảo, xa đất liền, việc làm ăn kinh doanh khó khăn nên không thể kê cao; mỗi doanh nghiệp thành lập mới để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn tại huyện Cát Hải, Đước và Ngọc Anh phải chi phí số tiền là 50 triệu đồng và hàng tháng chi phí tiền cho Đương và Hoài theo tỷ lệ 3 triệu/1 tỷ đồng giá trị giao dịch hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT).

Đồng thời, Hoài cũng yêu cầu Đước, Ngọc Anh điều chỉnh, nộp tờ khai thuế bổ sung quý 3/2021 của Công ty vận tải Phương Bắc giảm xuống theo yêu cầu trên. Vợ chồng Đước, Ngọc Anh đồng ý với các yêu cầu của Hoài và giao cho kế toán là Vũ Thị Hiền điều chỉnh, nộp tờ khai bổ sung quý 3/2021 của Công ty vận tải Phương Bắc, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra sau khi điều chỉnh là 8.082.008.096 đồng (chưa tính thuế VAT).

Quá trình gặp gỡ tại phòng làm việc của Đương, vợ chồng Đước, Ngọc Anh có đưa 1 phong bì trong đó có 50 triệu đồng cho Đương và 1 phong bì trong đó 20 triệu đồng cho Hoài để cám ơn.

Tiếp tục, tháng 10/2021, vợ chồng Đước, Ngọc Anh thành lập thêm Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long Hải Phòng (MST: 0202130298; địa chỉ: thôn Văn Chấn, xã Văn Phong, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển thương mại xây dựng Nguyễn Gia (MST: 0202130202; địa chỉ: thôn Văn Chấn, xã Văn Phong, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn trên địa bàn huyện Cát Hải và đưa tiền chi phí cho Đương, Hoài theo thỏa thuận. Hàng tháng, theo chỉ đạo của Đương, Hoài liên hệ với Ngọc Anh để nhận tiền chi phí. Ngọc Anh trực tiếp theo dõi giá trị giao dịch hàng hóa, dịch vụ tính toán ra số tiền cần chi phí theo thỏa thuận, báo cáo lại Đước để lấy tiền đưa cho Hoài.

Quá trình điều tra vụ án đã xác định: Trong thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2022, Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã đưa tiền cho Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài với tổng số tiền là 362.000.000 đồng. Trong đó gồm 70.000.000 đồng tiền phong bì nhận tại phòng làm việc của Đương; 100.000.000 đồng tiền thành lập 2 công ty (Công ty Thăng Long Hải Phòng, Công ty Nguyễn Gia) và 192.000.000 đồng tiền chi phí theo tỷ lệ 3 triệu đồng/ 1 tỷ đồng giá trị giao dịch hàng hóa, dịch vụ bản ra ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT) theo thỏa thuận đã thống nhất trước đó.

Về số tiền nhận được trên, Đương, Hoài khai: Đương được hưởng lợi số tiền 50.000.000 đồng và Hoài được hưởng lợi số tiền 20.000.000 đồng là tiền phong bì nhận tại phòng làm việc của Đương trong lần gặp Đước, Ngọc Anh tại Chi cục thuế huyện Cát Hải. Đối với số tiền 292.000.000 đồng còn lại, được Hoài quản lý, sử dụng để tiếp khách và chi phí cho các hoạt động chung của Chi cục thuế huyện Cát Hải theo chỉ đạo của Đương song không có giấy tờ, sổ sách theo dõi.

Trước đó, tối 13/3/2023, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khám xét nhà riêng, bắt giữ Nguyễn Đình Đương để điều tra hành vi nhận hối lộ. Cùng ngày, cơ quan công an cũng bắt Đỗ Thanh Hoài cùng về hành vi này.