Tổ chức lừa đảo trúng thưởng, tặng quà dựa trên dữ liệu cá nhân của người cao tuổi

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố Trần Quang Đạo (34 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) cùng 180 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2023 đến ngày 17/6/2025, Trần Quang Đạo giữ vai trò chủ mưu, tổ chức hoạt động lừa đảo dựa trên dữ liệu cá nhân của người cao tuổi, những người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhưng hạn chế kiến thức xã hội và công nghệ.

Từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Trần Quang Đạo mua của Trần Tấn Tài hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân với giá hơn 2,1 tỷ đồng. Trước đó, Trần Tấn Tài thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn trên mạng xã hội với giá gần 1,4 tỷ đồng rồi bán lại cho Trần Quang Đạo, hưởng lợi gần 770 triệu đồng.

Lừa đảo hơn 5.400 người, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng thông qua hình thức trúng thưởng, quà tặng

Có dữ liệu trong tay, từ ngày 1/3 đến 17/6/2025, Đạo cùng đồng phạm thực hiện 11.143 đơn hàng, lừa hơn 5.400 người, chiếm đoạt tổng cộng hơn 39,6 tỷ đồng.

Đạo dựng kịch bản, đào tạo nhân viên giả danh bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe để gọi điện cho người cao tuổi, thông báo tặng quà, trúng thưởng nhằm tạo lòng tin rồi từng bước yêu cầu họ chuyển tiền.

Theo kịch bản, nhân viên thông báo khách hàng được tặng nước yến sào trong 10 tháng, mỗi tháng một hộp gồm 6 lon, với điều kiện trả 279.000 đồng phí vận chuyển lần đầu. Khi khách đồng ý, hàng được gửi qua đơn vị vận chuyển để thu tiền.

Khoảng 2-3 ngày sau, các đối tượng tiếp tục gọi điện, giả danh đơn vị tổ chức khuyến mại, thông báo khách đủ điều kiện tham gia quay thưởng với các phần quà trị giá 10-100 triệu đồng như ghế massage, tủ lạnh, tivi, máy giặt.

Để nhận thưởng, khách hàng phải nộp 730.000-990.000 đồng phí hồ sơ. Sau đó, các đối tượng tiếp tục thông báo khách trúng giải có giá trị lớn hơn, yêu cầu chuyển thêm 1-3 triệu đồng để hoàn thiện hồ sơ, xuất kho và cam kết hoàn tiền khi giao quà.

Quy định về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông"

Căn cứ theo Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông như sau:

(1) Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

- Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các Điều 117, 155, 156 và 326 Bộ luật Hình sự 2015;

- Mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó;

- Hành vi khác sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

(2) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

- Có tổ chức;

- Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông;

- Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên;

- Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên;

- Xâm phạm bí mật cá nhân dẫn đến người bị xâm phạm tự sát;

- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc quan hệ đối ngoại của Việt Nam;

- Dẫn đến biểu tình.

(3) Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.