Phòng chống rửa tiền
Phân công Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền
18/10/2024 - 17:16Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định phân công Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc giữ vị trí Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền.
Phòng chống rửa tiền, các giao dịch từ 400 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
21/11/2023 - 15:46Từ ngày 1/12, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước thay cho mức 300 triệu đồng hiện hành.
Quy định chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
07/08/2023 - 06:37Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
