Phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước lý giải chính sách theo dõi rửa tiền liên quan khách VIP, lãnh đạo ngân hàng
30/09/2026 - 09:50Trước dư luận lan truyền có thể sai lệch, quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ cần được hiểu đúng.
Công an Nghệ An triệt xóa ổ nhóm "rửa tiền", "đánh bạc" hơn 500 tỷ đồng
22/04/2025 - 12:38Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) vừa tranh thành công chuyên án triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm "rửa tiền" và "đánh bạc" xuyên quốc gia hơn 500 tỷ đồng.
Phân công Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền
18/10/2024 - 17:16Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định phân công Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc giữ vị trí Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền.
Phòng chống rửa tiền, các giao dịch từ 400 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
21/11/2023 - 15:46Từ ngày 1/12, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước thay cho mức 300 triệu đồng hiện hành.
Quy định chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
07/08/2023 - 06:37Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
