Những ai bị đưa ra xét xử trong vụ thao túng trái phiếu tại Tân Hoàng Minh ngày 19/3 tới?

Ngày 27/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định đưa ra xét xử vụ án thao túng trái phiếu xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Xuân Văn, Chánh tòa Hình sự Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 20 ngày, gồm cả ngày nghỉ với gần 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Ông Đỗ Anh Dũng cùng Đỗ Hoàng Việt và 13 bị cáo còn lại đều bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tòa cũng triệu tập các bị hại, là các nhà đầu tư đã mua, góp vốn đầu tư trái phiếu trong vụ án.

Những người bị đưa ra xét xử trong vụ thao túng trái phiếu tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh gồm:

Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh;

Đỗ Hoàng Việt - Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh;

Phùng Thế Tính - Cựu Giám đốc Tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh;

Hoàng Quyết Chiến - Cựu quyền Phó Giám đốc Trung tâm tài chính kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh;

Lê Thị Mai, Vũ Lê Vân Anh đều là nguyên Phó Giám đốc Ban nguồn vốn (Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh);

Nguyễn Văn Khẩn - Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm tài chính kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh;

Lê Văn Thịnh - Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh;

Nguyễn Mạnh Hùng - Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt;

Trần Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil;

Nguyễn Khoa Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông;

Bùi Thị Ngọc Lân - nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc;

Các bị cáo tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Kế toán Hà Nội: Lê Văn Dò, Phan Anh Hùng và Nguyễn Thị Hải.

Cách ông Nguyễn Anh Dũng và các đồng phạm thao túng trái phiếu tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh 

Theo cáo buộc, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của COVID-19 nên "khó khăn về tài chính". Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỉ đồng.

Vào tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỉ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021. Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ và có tiền chi tiêu, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo các cá nhân tại tập đoàn sử dụng pháp nhân 3 công ty là: Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống, để làm phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Nhóm bị cáo đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ, với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng. Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán khống để trở thành trái chủ sơ cấp, Tập đoàn Tân Hoàng Minh bán trái phiếu, huy động trái pháp luật được gần 14.000 tỉ đồng của nhà đầu tư.

Toàn bộ số tiền thu được Đỗ Anh Dũng chỉ đạo các bị can tại Công ty Tân Hoàng Minh sử dụng hết vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích, phương án phát hành trái phiếu.

Cụ thể, Đỗ Anh Dũng dùng dòng tiền của người mua trái phiếu sau để trả cho người mua đến hạn trước là hơn 5.000 tỉ đồng; trả gốc, lãi vay của ngân hàng tổng cộng gần 2.000 tỉ đồng.

Tiếp đến là thanh toán tiền mua cổ phần, dự án, tạm ứng đặt cọc với tổng số tiền hơn 4.500 tỉ đồng; thanh toán các chi phí cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh là hơn 929 tỉ đồng và chuyển tiền sử dụng theo các mục đích cá nhân của Đỗ Anh Dũng, như đầu tư chứng khoán, trả nợ cá nhân, mua bán USD… tổng số tiền hơn 800 tỉ đồng.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh cũng dùng số tiền chiếm đoạt được thanh toán lãi và "thỏa hồng" trái phiếu số tiền hơn 316 tỉ đồng.

Số dư còn lại trên trong khoản của Công ty Tân Hoàng Minh tại thời điểm khởi tố vụ án là 214 tỉ đồng. Số tiền này Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu hồi sau khi khởi tố vụ án.