Lai Châu: Phá chuyên án mua bán hóa đơn trái phép hơn 700 tỷ đồng
Công an tỉnh Lai Châu đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay với giá trị hàng hóa hơn 700 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu thông tin đã phá thành công chuyên án, làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Chuyên án đã bắt giữ 3 đối tượng bao gồm: Nguyễn Thị Tú Uyên (43 tuổi) trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Minh Hải (41 tuổi) trú tại xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, hiện đang sinh sống tại phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu và Đặng Thị Xuân (36 tuổi), trú tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Ảnh: Công an Lai Châu
Từ vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bản Bãi Bằng, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lai Châu) đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị hàng hóa lớn nhất từ trước tới nay của tỉnh Lai Châu.
Với mục đích mua bán hóa đơn giá trị gia tăng để kiếm lời, Nguyễn Minh Hải cùng Đặng Thị Xuân và Nguyễn Thị Tú Uyên đã thành lập và mua lại một số công ty "ma". Sau đó các đối tượng tìm cách liên hệ với kế toán hoặc giám đốc các công ty có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng với tỷ lệ từ 1,5% đến 2,5% giá trị hàng hóa trước thuế.
Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho khoảng 20 công ty trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố như: Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Nội..., ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 16/4, Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Hưng, địa chỉ Khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Hiện, các vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý những người liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
- Tham khảo thêm
