Hoàn tất hồ sơ, truy tố 13 bị can vận chuyển 30 ngàn tỉ đồng ra nước ngoài

Nguyễn Thị Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, quê Quảng Ninh). Sau đó, các bị can hợp thức hồ sơ để chuyển tiền thông qua Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đại Phát và Công ty TNHH đầu tư Đại Phát. 

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội, trong 3 năm từ năm 2016 đến năm 2020, Nguyễn Thị Nguyệt giữ vai trò chủ mưu, cùng chồng là Phạm Anh Tuấn (ở quận Tây Hồ) và 11 bị can đã cấu kết hợp thức các hồ sơ tạm nhập tái xuất, nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

10 cá nhân là chủ các doanh nghiệp, cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội và TP.HCM được xác định là những đối tác đã giao tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt để chuyển trái phép qua biên giới.

Để thực hiện các vụ chuyển tiền, vợ chồng Nguyệt mượn chứng minh nhân dân của những người thân thành lập 8 công ty, lấy pháp nhân. Những công ty này do người thân, họ hàng của Nguyệt đứng tên giám đốc. Nguyệt và đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân này ký nhiều hợp đồng kinh tế khống.

Sau đó, họ mua hàng hóa là IC điện thoại thông minh của các công ty tại Singapore rồi xuất bán cho nhiều đối tác tại Trung Quốc theo hình thức tạm nhập tái xuất để có tờ khai hải quan. Từ đó, các bị can lập hồ sơ chuyển tiền trái phép ra nước ngoài và hưởng lợi 0,1% trên mỗi giao dịch. 

13 bị can liên quan đến vụ án bị xử lý

Trong 13 bị can, Nguyễn Văn Thắng (em trai của Nguyệt) bị cáo buộc là người nhận chỉ đạo từ bà trùm để mua lô linh kiện điện tử (IC) từ Trung Quốc với giá 200 triệu đồng rồi đóng gói thành 12 thùng hàng. Lô hàng này sau đó được sử dụng quay vòng nhiều lần khi kê khai thủ tục hải quan.

Ngoài ra, bà trùm Nguyệt thuê Vũ Thị Thư (nhân viên Công ty PGS Việt Nam, bạn học của Nguyệt) vận chuyển các kiện hàng điện tử từ Việt Nam sang Singapore rồi chuyển ngược hàng về Việt Nam với giá từ 42 triệu đến 47 triệu đồng.

Đối với quy trình hợp thức các hợp đồng tạm nhập tái xuất, Nguyệt chỉ đạo Nguyễn Thị Hà lập nhiều hợp đồng khống, giả mạo chữ ký, sử dụng con dấu của 9 công ty nước ngoài. Sau đó, các hồ sơ giả này được chuyển cho Thắng mở tờ khai hải quan online, vận đơn và làm thủ tục nhập khẩu.

Cuối cùng, sau khi có đủ hồ sơ tạm nhập tái xuất hàng hóa, vợ chồng Nguyệt trực tiếp nhận tiền từ các đối tác, thỏa thuận về tỷ giá quy đổi ngoại tệ và tiền công trước khi chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Thông qua 8 công ty "ma" cùng 3 doanh nghiệp và được sự hỗ trợ từ nhân viên một số ngân hàng, Nguyễn Thị Nguyệt đã tuồn trót lọt hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, hưởng lợi gần 30,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Nguyệt khai số tiền hưởng lợi đã được chi trả cho hoạt động của các công ty, mua hàng, vận chuyển hàng hóa và chi tiêu cá nhân. 

Hiện nay, cơ quan chức năng đã thu giữ 5 sổ tiết kiệm tại Agribank, 2 sổ đỏ bất động sản ở Hà Nội, 4.000 USD và nhiều tài liệu khác khi khám xét đối với Nguyễn Thị Nguyệt. Bên cạnh đó, gia đình bị can Nguyệt cũng nộp 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Nhiều cán bộ, nhân viên ngân hàng liên quan vụ án bị xử lý

Theo cáo trạng, Nguyệt và Tuấn đã liên hệ với các ngân hàng ở Quảng Ninh, Lào Cai để chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế. Các nhân viên thuộc chi nhánh Móng Cái (Quảng Ninh) bị cáo buộc liên quan hành vi của các bị can gồm: Phạm Thị Minh Ngân (Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB Bank), Nguyễn Ngọc Sơn và Phan Ngọc Duy (Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank), Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa (Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank).

Cáo trạng cho thấy tại VPBank Móng Cái, ông Phan Ngọc Duy là Phó giám đốc chi nhánh, còn Nguyễn Ngọc Sơn phụ trách khách hàng doanh nghiệp. Thông qua chi nhánh này, bà Nguyệt đã chuyển trót lọt 6.400 tỷ đồng ra nước ngoài. Sơn biết Nguyệt lấy pháp nhân các công ty "ma" để chuyển tiền ra nước ngoài, nhưng vẫn thỏa thuận làm giấy tờ khống. Sơn được trả thù lao từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/1 triệu USD khi mỗi giao dịch thanh toán quốc tế thành công, hưởng lợi khoảng 70 triệu đồng.

Tại MB Bank Móng Cái, nhân viên Phạm Thị Minh Ngân được giao thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập. Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Minh Ngân về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cáo trạng nêu tại Sacombank Móng Cái, Nguyễn Thị Nguyệt và các bị can đã nhiều lần chuyển hồ sơ thanh toán quốc tế của 4 công ty cho chi nhánh ngân hàng. Sau đó, các nhân viên Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa đã tiếp nhận. VKSND xác định bị can Nguyệt nhiều lần bồi dưỡng cho 2 nhân viên này khoảng 80 triệu đồng.

Năm 2018, trong một lần xử lý hồ sơ, Phương Anh và phía Sacombank nghi ngờ hành vi chuyển tiền của bà Nguyệt trái quy định nên dừng giao dịch. Cơ quan tố tụng đánh giá Phương Anh và Hoa không biết Nguyệt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên không đề cập xử lý.

10 cá nhân là chủ các doanh nghiệp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã giao tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt để chuyển trái phép qua biên giới

Những cá nhân đưa tiền cho nhóm của Nguyệt gồm chủ doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thăng Long, chủ Công ty TNHH vàng bạc Lộc Phát, giám đốc Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Minh Châu, chủ Công ty TNHH phát triển thương mại Tần Vĩnh Phát, chủ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phủ Văn Hưng (cùng ở Hoàn Kiếm, Hà Nội); chủ doanh nghiệp tư nhân kim hoàn Hùng Vỹ, giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Khang Thạnh và giám đốc Công ty TNHH Thao Kim Thanh (cùng ở Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo cơ quan điều tra, tài liệu chứng cứ chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với những cá nhân đã giao tiền cho các bị can. Công an Hà Nội đã tách tài liệu vụ án liên quan 10 người giao tiền và những cá nhân có tiền chuyển ra nước ngoài.

Nhiều công an, công chức hải quan Lào Cai liên quan chưa đủ căn cứ xử lý

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định vai trò liên quan của 3 công chức hải quan tỉnh Lào Cai là ông Trần Xuân Sang đã không giám sát hết việc chuyển tải hàng hóa liên quan bị can Nguyệt từ xe vận tải sang xe biên mậu. Còn Nguyễn Long Giang và Trịnh Ngọc Toàn không kiểm tra thực tế số kiện hàng do Nguyệt và đồng phạm mua bán để tái xuất sang Trung Quốc.

Quá trình điều tra, ông Giang thừa nhận có 2 lần được các bị can bồi dưỡng tổng số tiền một triệu đồng. Còn ông Toàn và Sang không hưởng lợi gì. Trong khi đó, bị can Nguyễn Văn Thắng (em ruột của Nguyệt) khai đã đưa tiền cho 3 công chức hải quan này.

Cơ quan tố tụng cho rằng tài liệu thu thập được không đủ căn cứ kết luận các ông Trần Xuân Sang, Nguyễn Long Giang và Trịnh Ngọc Toàn nhận tiền. Bên cạnh đó, nhóm công chức này không biết nhóm của Nguyệt vận chuyển tiền trái phép qua biên giới nên Công an Hà Nội không đề cập xử lý.

Ngoài các tình tiết nêu trên, bị can Nguyễn Văn Thắng còn khai đã phải chi 5 triệu đồng cho mỗi tờ khai nhập khẩu linh kiện điện tử từ Trung Quốc qua cửa khẩu sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, một số cán bộ hải quan ở Nội Bài khai không hưởng lợi gì. Tài liệu điều tra không đủ căn cứ xác định các cán bộ này nhận tiền từ Nguyệt và Thắng nên Công an Hà Nội cũng không đề cập xử lý.

Quá trình điều tra ban đầu, vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt cùng em trai là Nguyễn Văn Thắng khi bị tạm giữ còn khai đã đưa tiền cho một số cán bộ Công an Hà Nội để không bị xử lý. Sau đó, Nguyệt khai lại là không có việc này và cũng không chứng minh được hành vi đưa tiền.

Ngoài ra, những cán bộ công an phủ nhận đã nhận tiền từ nhóm của Nguyệt. Tài liệu có trong hồ sơ vụ án không có căn cứ chứng minh các cán bộ công an nhận tiền từ vợ chồng Nguyệt. Do đó, Công an Hà Nội không đề cập xử lý.

TTH (tổng hợp)

Nguồn: Báo Công an nhân dân, Zing, Tiền Phong