Đề nghị truy tố “bà trùm vàng lậu” cùng các đồng phạm tuồn hơn nửa tấn vàng về Việt Nam
Đường dây buôn vàng lậu do Trần Thị Hoàn cầm đầu vừa bị đề nghị truy tố với 11 bị can, trong đó, 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu", 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

“Bà trùm vàng lậu” ở Lào Cai cùng đồng phạm tuồn hơn nửa tấn vàng từ Trung Quốc về Việt Nam bán kiếm lời. Ảnh: Công an Lào Cai
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) truy tố 11 bị can về tội "buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần đầu tư & kinh doanh Vàng Việt Nam và một số đơn vị liên quan.
Nhập lậu hơn nửa tấn vàng tại Lào Cai: 8 bị can trong đó có "bà trùm vàng lậu" Trần Thị Hoàn bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu"
Trong đó, 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Trần Thị Hoàn (sinh năm 1985, trú Lào Cai), chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, được xem là "bà trùm" điều hành hai đường dây vận chuyển vàng lậu; Phạm Tuấn Hải (sinh năm 1970, Lào Cai), nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại & dịch vụ Thăng Long; Cùng các bị can: Trần Thành Hiếu, Vàng Thị Phượng, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Phương Nga.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can về tội buôn lậu và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Công an Lào Cai
Ngoài ra, 3 lãnh đạo của Công ty cổ phần đầu tư & kinh doanh Vàng Việt Nam gồm Trần Như My (Chủ tịch Hội đồng quản trị), Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng) bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Theo kết luận điều tra, từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với một đối tượng người Trung Quốc có biệt danh "Bà Béo" và Phạm Tuấn Hải tổ chức 2 đường dây buôn lậu vàng quy mô đặc biệt lớn.
Tổng cộng, nhóm này đã vận chuyển hơn 546 kg vàng, trị giá trên 1.208 tỷ đồng, qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai để tiêu thụ trong nước. Trong đó, Hoàn mua của "Bà Béo" hơn 97,3 kg vàng, trị giá 208 tỷ đồng và mua của Hải 449 kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Riêng 25 kg trong số này, Hoàn không trực tiếp mua mà làm trung gian giúp Hải giao dịch cho khách hàng khác.
Để qua mặt lực lượng kiểm soát biên giới, "Bà Béo" và Hải thuê người nhận vàng tại Trung Quốc, giấu vàng trong giày hoặc trong người rồi mang qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Khi về đến trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên vàng bạc, đá quý Hoàn Huế ở số 10, phố Cốc Lếu, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai thì nhân viên được giao nhiệm vụ kiểm tra trọng lượng, khò xóa dấu nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng và ghi chép nội bộ bằng bảng Excel.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên vàng bạc, đá quý Hoàn Huế ở số 10, phố Cốc Lếu, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng

Bị can Trần Thị Hoàn và các đối tượng buôn lậu gần nửa tấn vàng qua Cửa khẩu Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng
Các giao dịch thanh toán được thực hiện qua tài khoản cá nhân hoặc tiền mặt, không hóa đơn, không chứng từ, không hạch toán thuế. Phần lớn vàng được vận chuyển tiếp về Hà Nội để giao cho khách theo thỏa thuận.
Kết luận của cơ quan điều tra xác định: Trần Thị Hoàn và Trần Thành Hiếu buôn lậu hơn 546,3 kg vàng, tổng trị giá 1.208 tỷ đồng; Liềng Thị Thực và Nông Thị Thùy Linh buôn lậu hơn 521,3 kg vàng, trị giá 1.151 tỷ đồng; Lương Thị Bích Hà buôn lậu 46 kg vàng, trị giá gần 100 tỷ đồng; Vàng Thị Phượng tham gia vận chuyển 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; Nguyễn Thị Phương Nga giúp sức Phạm Tuấn Hải buôn lậu 14 kg vàng, trị giá 31 tỷ đồng.
Theo quy đổi, 546 kg vàng tương đương hơn 14.600 lượng, trị giá theo giá thị trường hiện nay trên 2.200 tỷ đồng.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google