Shark Bình bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền trong vụ "Mr Pips"

Đề nghị truy tố "Mr Pips" Phó Đức Nam và 74 bị can trong đường dây lừa đảo, rửa tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 75 bị can trong đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) cầm đầu.

Trong đó, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ngoài ra, Mr Pips còn bị điều tra thêm tội Rửa tiền. Những bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Rửa tiền; Trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, hai người thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web giả mạo sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, kết nối với các ứng dụng MT4, MT5 để giao dịch ngoại hối, chứng khoán.

Các website này được thiết kế giống tên các sàn quốc tế nhằm tạo niềm tin, nhưng thực chất đã được lập trình sẵn, không phản ánh giao dịch thật trên thị trường. Nhà đầu tư thực chất chỉ "chơi" với hệ thống do các đối tượng kiểm soát, khi thua tiền sẽ thuộc về phía điều hành sàn.

Uran hướng dẫn Phó Đức Nam xây dựng mô hình hoạt động tại Việt Nam. Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran, tham quan và học cách vận hành các văn phòng kinh doanh chứng khoán, forex để triển khai tại Việt Nam.

Khi về nước, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân sự, trực tiếp điều hành hoạt động và giao Liên Anh phụ trách marketing. Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ, rồi tiếp tục trao đổi với Bùi Trung Đức để mở rộng hệ thống trên phạm vi toàn quốc.

Theo kết luận điều tra, các đối tượng núp bóng dưới danh nghĩa doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực telemarketing, telesale, tư vấn đầu tư để dụ dỗ khách hàng tham gia, sau đó chiếm đoạt tài sản. Hoạt động được tổ chức bài bản, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi.

Để phục vụ hoạt động, Nam chỉ đạo bộ phận marketing lập 85 công ty "ma". Trong đó, sử dụng danh nghĩa 4 công ty để tuyển dụng nhân sự, 2 công ty để ký hợp đồng thuê máy chủ, hệ thống gọi điện (Zoiper), đồng thời thành lập thêm 57 công ty khác nhằm vận hành mạng lưới.

Các văn phòng làm việc này không treo biển hiệu, nhân viên không được tiếp xúc trực tiếp khách hàng. Nhân sự được tuyển dụng không cần chuyên môn, sau đó được đào tạo theo kịch bản có sẵn để dụ dỗ người tham gia đầu tư.

Nhân viên sử dụng các ứng dụng như Zalo, Zoiper hoặc gọi điện trực tiếp cho khách hàng từ dữ liệu do bộ phận marketing cung cấp. Các đối tượng đưa ra thông tin sai sự thật như sàn quốc tế uy tín, có giấy phép, có chuyên gia tư vấn, cam kết sinh lời… nhằm tạo lòng tin.

Khi bị hại đồng ý, các đối tượng hướng dẫn mở tài khoản trên các nền tảng MT4, MT5 và nạp tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng kiểm soát. Ban đầu, nhà đầu tư có thể thắng nhỏ và rút được tiền để tạo niềm tin.

Sau đó, nhân viên và các đối tượng quản lý tiếp tục dụ dỗ nạp thêm tiền, hướng dẫn giao dịch khiến tài khoản thua lỗ hoặc phát sinh phí, qua đó chiếm đoạt tiền. Nhân viên kinh doanh được hưởng 1-4% trên số tiền khách nạp lần đầu, bộ phận chăm sóc khách hàng hưởng khoảng 4-5% doanh số.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng các đối tượng đã thực hiện 41 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền các bị hại đã nạp vào hệ thống là hơn 59 tỉ đồng; số tiền đã rút khoảng 3,2 tỉ đồng; tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 55,8 tỉ đồng.

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

Trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty cổ phần Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex (Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế; cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỉ giá. Tại Việt Nam, các sàn Forex hiện không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và hoạt động là trái quy định pháp luật).

Theo cơ cấu tổ chức tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí. Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.

Trong khi đó, bộ phận kỹ thuật do Bùi Thanh Hải đảm nhiệm việc xây dựng hệ thống thanh toán tự động, bảo mật thông tin. Bộ phận kinh doanh do Trần Thị Thanh Tâm phụ trách tìm kiếm, kết nối khách hàng là các sàn forex, cùng Nguyễn Thùy Linh hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Bộ phận vận hành do Nguyễn Thị Nam phụ trách đối soát giao dịch, tiếp nhận và phản hồi thông tin từ khách hàng, ngân hàng và cơ quan chức năng.

Theo quy trình, khách hàng mở ví Ngân Lượng thông qua ứng dụng hoặc website, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, số điện thoại, email và tài khoản ngân hàng liên kết, sau đó xác thực để sử dụng dịch vụ.

Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác.

Theo kết luận điều tra, mức phí được áp dụng gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021, mức phí này vẫn được giữ nguyên.

Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.

Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.

Theo đó, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm bị yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.

Quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân ký, gửi cơ quan công an.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỉ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty cổ phần Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.

Trong vụ án này, Shark Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền. Ở vụ án khác, Shark Bình đang bị điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/shark-binh-bi-de-nghi-truy-to-ve-toi-rua-tien-trong-vu-mr-pips-17926031814553182.htm