Thanh Hóa: Bắt giữ đôi vợ chồng cất giấu 3,5 tỷ đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để tiêu dần
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa làm rõ, khởi tố, tạm giam 2 đối tượng, gồm: Quách Thị Huyền và Lê Quốc Bảo, đều cư trú ở Thành phố Hồ Chí Minh về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả".
Đối tượng Quách Thị Huyền và Lê Quốc Bảo cùng số tiền giả thu được. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
3,5 tỷ đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng
Thông qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện hai đối tượng có dấu hiệu tiêu thụ tiền giả trên địa bàn tỉnh này (đặc biệt ở khu vực miền núi).
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, để đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với loại tội phạm này, các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó tập trung tổ chức phát động mạnh mẽ, sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho quần chúng nhân dân, nhất là những cá nhân, hộ gia đình buôn bán nhỏ, lẻ, hàng tạp hóa… nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về tiền giả, nhất là dấu hiệu, cách thức nhận biết tiền giả và thủ đoạn tiêu thụ tiền giả của các đối tượng. Qua đó nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần chủ động phát hiện, tố giác tội phạm trong Nhân dân.
Cụ thể, vào khoảng 19 giờ ngày 3/9/2022, hai đối tượng Quách Thị Huyền (sinh năm 1976) và Lê Quốc Bảo (sinh năm 1986) đi ô tô biển kiểm soát 51H-247.41 từ Hòa Bình sang Thanh Hóa. Khi đến thôn Tân Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa thì vào một quán hàng ven đường sử dụng thủ đoạn dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua 2 cái giò với giá 130 nghìn đồng để được nhận lại 370 nghìn đồng tiền thật. Sự việc ngay sau đó bị phát hiện, 2 đối tượng Quách Thị Huyền và Lê Quốc Bảo lập tức bị lực lượng Công an cùng quần chúng nhân dân kịp thời bắt giữ.
Khi bị phát hiện, 2 đối tượng đã đưa ra những thủ đoạn đối phó hết sức tinh vi, xảo quyệt, thậm chí Quách Thị Huyền và Lê Quốc Bảo còn cho rằng mình cũng là nạn nhân vì số tiền trên là tiền khách hàng thanh toán cho họ khi kinh doanh khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật. Tại đây, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ trong người và phương tiện của 2 đối tượng 206 triệu đồng tiền giả; đồng thời thu giữ tại chỗ ở của 2 đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng tiền giả đều có mệnh giá 500.000 đồng.
Mở rộng điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình thu giữ thêm 2,3 tỷ đồng tiền giả đều cùng mệnh giá 500.000 đồng được Quách Thị Huyền cất giấu tại nhà bố mẹ đẻ ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Đối tượng Lê Quốc Bảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa
Cảnh giác với các thủ đoạn tiêu thụ tiền giả
Thời gian qua, tình hình tội phạm "Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả" trên địa bàn cả nước nói chung diễn biến phức tạp.
Đối tượng phạm tội thường là những nam thanh niên có độ tuổi từ 20 - 40 tuổi, là lao động tự do hoặc không có nghề nghiệp ổn định, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn. Loại tiền giả mà các đối tượng mang đi tiêu thụ thường là tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng được mua thông qua mạng Internet hoặc do đối tượng tự in ấn làm ra.
Do tiền giả được in ấn bằng nhiều cách khác nhau nên có những đặc điểm khác với tiền thật mà bằng mắt thường có thể nhận biết được như: Các tờ tiền có cùng số sê ri, màu sắc nhạt hơn và mỏng hơn so với tiền thật; hoa văn trơn tuột và không có độ ma sát như tiền thật; không có hình bóng chìm, không có nét in nổi…
Tuy nhiên, để tiêu thụ trót lọt các tờ tiền giả, các đối tượng đã lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân, cũng như có nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt người tiêu dùng như: Đi tiêu thụ tiền giả vào lúc trời tối, ở các khu dân cư đông đúc, chợ tự phát... Các đối tượng tàng trữ, lưu hành tiền giả lợi dụng người bán là người già, trẻ em thị lực kém, lúc bận rộn để mua hàng; mua các mặt hàng giá trị thấp như: nước giải khát, thuốc lá, thẻ cào điện thoại, vé số, đổ xăng… để được trả tiền thừa là tiền thật. Mục đích là để tiền giả, tiền thật xen lẫn khi mua hàng nhằm tránh bị phát hiện; thậm chí có một số đối tượng còn đưa tiền giả để lừa người khác chuyển tiền vào ví điện tử Momo của mình…
Bằng những thủ đoạn trên, các đối tượng đã tiêu thụ trót lọt hàng trăm triệu đồng tiền giả, không những ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế và chính sách tiền tệ của Nhà nước mà còn gây nên tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân.
Người dân tuyệt đối không được sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cẩn thận hơn và đề cao cảnh giác với các thủ đoạn tiền giả nêu trên, đồng thời nên có thói quen kiểm tra tiền cẩn thận khi nhận tiền từ khách hàng để chủ động phát hiện tiền giả hoặc tiền nghi giả.
Khi phát hiện đối tượng nghi vấn có hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, người dân kịp thời quay phim, chụp ảnh người và phương tiện khả nghi để báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Người dân tuyệt đối không được sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, vì đây là những hành vi vi phạm pháp luật hình sự.
Theo quy định tại Điều 207, Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả được quy định cụ thể như sau:
Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.
Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm.
Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Người nào chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 năm đến 1 năm.
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
