Đề nghị mức án chung thân với Nguyễn Thị Hà Thành - “siêu lừa” chiếm đoạt 430 tỉ đồng
Với các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 26 bị cáo.
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: TTXVN
Nguyễn Thị Hà Thành bị đề nghị mức án tù chung thân
Cụ thể, Nguyễn Thị Hà Thành bị đề nghị mức án tù chung thân, các bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương (Trưởng bộ phận khách hàng Phòng giao dịch Đông Đô) và Đặng Thị Quỳnh Hương (Trưởng phòng khách hàng cá nhân Phòng giao dịch Đông Đô của VietAbank) cùng mức án từ 16 - 18 năm tù.
Bị cáo Quản Trọng Đức (Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Trưởng phòng giao dịch Đông Đô của VietABank) bị đề nghị 15 - 17 năm tù, Nguyễn Thanh Tùng 15 - 16 năm tù.
Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Mai Phương mức án 13 - 15 năm tù, Nguyễn Thanh Bình 7 - 8 năm tù, Trịnh Trung Kiên 7 - 8 năm tù, Đỗ Minh Đức 9 - 10 năm tù, Bùi Văn Tuấn 9 - 10 năm tù.
Các bị cáo bao gồm: Đặng Thị Thu Hòa, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trịnh Phương Ngân, bị đề nghị mức án 30 - 36 tháng tù treo. Mức án từ 12 tháng tù treo đến 8 năm tù được đề nghị cho những bị cáo còn lại.
Về dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Nguyễn Thị Hà Thành phải bồi thường cho VietABank 248,9 tỷ đồng; bồi thường cho PVcomBank 49,4 tỷ đồng; bồi thường cho NCB 47,5 tỷ đồng và cho những cá nhân gửi tiền đồng sở hữu mà bị cáo đã chiếm đoạt.
Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị VietABank trả lại cho ông Đặng Nghĩa Toàn 20 tỷ đồng, đề nghị NCB trả lại cho ông Toàn 50 tỷ đồng, PVcomBank trả cho ông Toàn 52 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đối với các số tiền liên quan bị cáo Thành ở những ngân hàng này, Viện Kiểm sát đề nghị ngân hàng giữ lại để giải quyết trong vụ án dân sự về vay mượn.
Hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, trong thời gian dài, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
Trong vụ án này, Viện Kiểm sát xác định Nguyễn Thị Hà Thành là chủ mưu, cầm đầu, dùng nhiều thủ đoạn và nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối để ngân hàng tin tưởng, cho vay tiền.
Hành vi của Hà Thành và nhiều bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các tổ chức tín dụng và những người gửi tiền.
Quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án, Hà Thành cùng các bị cáo cơ bản khai nhận hành vi, thừa nhận cáo buộc hoặc thừa nhận một số nội dung trong cáo trạng. Các bị cáo cũng đưa ra nhiều lời khai giải thích cho hành vi của mình để mong Hội đồng xét xử xem xét.
Bản luận tội xác định Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm cấu kết với nhiều cán bộ ngân hàng giả mạo chữ ký hồ sơ của người gửi tiền để thực hiện 26 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng VN (PVcomBank).
Bằng các thủ đoạn gian dối, bị cáo Thành chiếm đoạt hơn 49 tỉ đồng của PVcomBank. Tại Ngân hàng NCB, Thành chiếm đoạt 47,5 tỉ đồng.
Trong vụ án này, số vụ lừa đảo nhiều nhất với số tiền lớn nhất xảy ra tại Ngân hàng VAB với 21 vụ. Thành tiếp tục sử dụng thủ đoạn trên và một số thủ đoạn khác để chiếm đoạt số tiền lên đến 273,9 tỉ đồng.
Trước đó trong phần thẩm vấn ngày 14/3, đại diện Ngân hàng PVcomBank đề nghị Hội đồng xét xử thay đổi tư cách tham gia phiên tòa của ngân hàng.
Theo đó, PVcomBank đề nghị, Tòa xác định ngân hàng là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, không phải nguyên đơn dân sự - bên chịu thiệt hại trong vụ án này. PVcomBank khẳng định, bị cáo Hà Thành vay tiền, trả lãi với bà Tạ Thị Thu Trang bên ngoài lãi ngân hàng, dựa trên số tiền gốc trong sổ tiết kiệm. Như vậy, Thành phải trả lại tiền vay cho bà Trang.
Đối với các sổ tiết kiệm đứng tên ông Đặng Nghĩa Toàn, bà Tạ Thị Thu Trang được dùng để bảo đảm cho khoản vay 49,4 tỷ đồng của Công ty Jeongho, PVcomBank đề nghị được xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Ngoài ra, đối với khoản tiền lãi đã trả cho các sổ tiết kiệm đứng tên bà Trang là 4 tỷ đồng, PVcomBank cũng đề nghị Tòa yêu cầu bà Trang phải trả lại để trừ vào khoản nợ của Công ty Jeongho.