Cảnh giác với những lời mời "đầu tư ngoại hối quốc tế"

Hồng Ngọc
10:49 - 30/05/2023

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tỉnh táo, không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tham gia sàn giao dịch ngoại hối, nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo

Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua trên không gian mạng xuất hiện các sàn giao dịch ngoại hối (Forex) trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Các sàn được giới thiệu các dự án có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới với lãi suất cam kết lên đến 30%/tháng. Thời gian đầu, các sàn này sẽ để người đầu tư có lãi, kích thích nạp thêm tiền. Sau đó sẽ tư vấn để "con mồi" nạp tiền nhiều hơn rồi sẽ khóa tài khoản, không cho rút tiền.

Vừa qua, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã nhận đơn trình báo của chị P (trú tại Long Biên). Theo đó, chị P nhận được lời mời tham gia "đầu tư ngoại hối quốc tế" qua trang web Lfrdefi.com. Theo quảng cáo, "sàn" có giấy chứng nhận quốc tế, được kiểm định, đánh giá chất lượng, với cam kết kiếm nhiều tiền với lãi suất từ 10-30%. Sau khi được tư vấn, chị P đã nạp 200 triệu đồng nhưng không thể rút được tiền ra. Lúc này chị mới nghi ngờ mình bị lừa và đến Công an phường Thượng Thanh, quận Long Biên trình báo.

Cảnh giác với những lời mời "đầu tư ngoại hối quốc tế" - Ảnh 1.

Người dân sập bẫy lừa đảo do tham gia "đầu tư ngoại hối quốc tế" qua trang web Lfrdefi.com. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Một trường hợp khác, anh K (trú tại Long Biên) cũng nhận được lời mời tham gia "đầu tư sàn ngoại hối". Với quảng cáo lãi suất cao, anh K đã nạp 250 triệu đồng vào tài khoản. Nhưng sau khi chuyển tiền xong, anh K không rút được tiền. Chủ sàn yêu cầu anh phải nâng cấp lên tài khoản VIP thì mới rút được tiền. Tuy nhiên, sau khi chuyển thêm 88 triệu đồng, anh K không rút được tiền và bị xóa khỏi nhóm giao dịch. Lúc này anh K mới biết bị lừa và đến Công an phường Thạch Bàn, Quận Long Biên trình báo.

Giao dịch ngoại hối (Forex) là việc thực hiện mua bán trao đổi ngoại tệ hoặc ngoại hối; bao gồm các hoạt động giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, các hành vi sử dụng hoặc cung ứng dịch vụ về ngoại hối trên lãnh thổ bất kỳ.

Mô hình kinh doanh sàn giao dịch ngoại hối chưa được cấp phép tại Việt Nam

Hiện nay, nhiều cá nhân, tổ chức núp bóng sàn giao dịch ngoại hối nước ngoài, lôi kéo người khác đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Ngân hàng nhà nước cho biết, Việt Nam chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch ngoại hối. Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch này là vi phạm quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương cũng đã đưa ra cảnh báo, việc quảng cáo, kêu gọi đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối tại Việt Nam có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép. Cụ thể, các sàn này thường lôi kéo người tham gia bằng hình thức trả thưởng, "hoa hồng" cho môi giới sau khi họ mời thêm thành viên; xây dựng hệ thống kinh doanh nhiều cấp, nhiều nhánh.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch ngoại hối do cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Khi nhận thấy các hoạt động giao dịch tiền ảo trên mạng có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan công an trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi vi phạm về hoạt động ngoại hối sẽ bị phạt hành chính từ cảnh cáo đến phạt tiền (10 - 250 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm).

Bên cạnh đó, hành vi kinh doanh, môi giới ngoại hối trái phép cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), các tổ chức, cá nhân lợi dụng các hoạt động của sàn giao dịch tiền ảo để tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư, các cá nhân cổ súy, tiếp tay cho các đối tượng thiết lập, điều hành trong việc quảng bá, hoạt động thanh toán có thể bị xử lý hình sự theo Điều 217a (tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”) hoặc Điều 290 (tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”).


Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/canh-giac-voi-nhung-loi-moi-dau-tu-ngoai-hoi-quoc-te-179230530103133217.htm