Vụ án Mr Pips: Đề nghị truy tố 188 bị can, trong đó có Shark Bình

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị viện kiểm sát truy tố bị can Phó Đức Nam, tức Mr Pips (sinh năm 1994, ở Thành phố Hồ Chí Minh) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Tại kết luận điều tra bổ sung, quy mô vụ án được mở rộng. Số vụ lừa đảo được xác định tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt cũng tăng từ hơn 1.300 tỉ đồng lên gần 1.600 tỉ đồng.

Số bị can bị đề nghị truy tố tăng từ 75 lên 188 người.

Cơ quan điều tra cho rằng, Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỉ đồng.

Để hợp thức hóa, bị can Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.

Thủ đoạn tẩu tán hàng trăm tỉ đồng của bố mẹ Mr Pips

Đáng chú ý, sau khi biết Phó Đức Nam bị khởi tố, bắt giữ, Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ đẻ Nam) bị cáo buộc đã rút tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng, mua vàng, USD rồi gửi cho người thân nhằm tránh bị phát hiện, thu giữ.

Trong đó, Thắng rút tổng cộng 85 tỉ đồng từ 3 tài khoản, sau đó gửi cho người thân, đồng nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Liễu rút 60 tỉ đồng rồi mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Toàn bộ số tiền, vàng nêu trên đã bị cơ quan điều tra khám xét, phong tỏa, tạm giữ theo quy định.

Phó Đức Nam cũng sử dụng danh nghĩa Công ty South Wealth mua nhiều bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền hơn 54,1 tỉ đồng.

Những giao dịch mua bán tài sản khác có cùng phương thức: Dùng tiền do Nam cung cấp, nhờ người thân, bạn gái, bạn bè hoặc nhân viên đứng tên; hoặc sử dụng South Wealth, Tech Invest làm pháp nhân mua bán.

Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam còn sử dụng hơn 141 tỉ đồng tiền do phạm tội mà có để mua, tích trữ vàng, trong đó có 78 miếng vàng nguyên khối loại 1kg/miếng.

Nam còn bị cáo buộc mua số lượng lớn vàng miếng SJC và vàng chỉ, gồm 214 miếng vàng SJC loại 1 lượng, 13 miếng vàng SJC loại 2 chỉ, 6 miếng vàng SJC loại 1 chỉ, 1 miếng vàng SJC loại 5 chỉ, cùng nhiều miếng vàng 1 chỉ dạng thần tài, 12 con giáp, "chuột vàng may mắn".

Shark Bình bị đề nghị truy tố trong vụ án Mr Pips

Trong vụ án, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, sinh 1981, trú tại Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền. Ngoài vụ án này, ông Bình cũng là bị can trong vụ án liên quan dự án tiền số Antex đang được Công an Hà Nội điều tra.

Để phục vụ hoạt động phạm tội, Phó Đức Nam thống nhất với đồng phạm mở tài khoản ví điện tử tại một số đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Cổ phần Ngân Lượng do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các ví điện tử này được liên kết với các sàn giao dịch để tiếp nhận tiền đầu tư của khách hàng.

Kết luận điều tra nêu, từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được công văn của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có giao dịch nhận tiền đầu tư vào các sàn forex của Phó Đức Nam. Nội dung này đã được nhân viên báo cáo ông Bình.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình biết các sàn forex của Phó Đức Nam hoạt động trái pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin về ví điện tử thật của các sàn. Thay vào đó, nhân viên được chỉ đạo tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví điện tử khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan điều tra.

Theo cáo buộc, mục đích của việc này là để các ví điện tử của sàn forex tiếp tục hoạt động, qua đó Công ty Ngân Lượng tiếp tục thu phí giao dịch.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, hơn 230 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 318 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định ông Nguyễn Hòa Bình cùng hai cấp dưới là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam đang bị điều tra về hành vi phạm tội. Tuy nhiên, để hưởng lợi từ phí giao dịch, ông Bình vẫn chỉ đạo nhân viên "tiếp tay" cho đường dây này.

Ngoài ra, ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên Công ty Ngân Lượng trao đổi với nhân viên các sàn giao dịch để thống nhất cách làm giả dữ liệu, gây cản trở việc xác minh dòng tiền của các bị hại cũng như hoạt động của các ví điện tử thực tế được sử dụng trên các sàn forex.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/vu-an-mr-pips-de-nghi-truy-to-188-bi-can-trong-do-co-shark-binh-179260704155254583.htm