Vụ án FLC: Khởi tố 22 bị can có hành vi đồng phạm, giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 22 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và các công ty liên quan.
Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.
Khởi tố 22 bị can liên quan đến vụ án FLC về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT ngày 29/3/2022; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-VPCQCSĐT ngày 23/8/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 433/QĐ-VKSTC-V5 ngày 26/12/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5).
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra làm rõ sai phạm của 22 đối tượng nguyên là lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC, Công ty kiểm toán và người thân của Trịnh Văn Quyết có hành vi đồng phạm, có hành vi giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Ngày 28/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 22 bị can cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng phạm với vai trò giúp sức, gồm:
(1) Doãn Văn Phương - nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Faros;
(2) Trịnh Văn Đại - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Faros;
(3) Đỗ Như Tuấn - nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Faros;
(4) Nguyễn Văn Mạnh - nguyên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Faros (em rể Trịnh Văn Quyết);
(5) Đàm Mai Hương - nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Faros;
(6) Nguyễn Văn Thanh - nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Faros;
(7) Hoàng Thị Thu Hà - Kế toán Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên FLC Land;
(8) Trần Thế Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC;
(9) Đỗ Quang Lâm - nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Faros;
(10) Nguyễn Thanh Bình - nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty RTS;
(11) Lê Thành Vinh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Faros;
(12) Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Faros;
(13) Lê Tân Sơn - nguyên Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC;
(14) Trịnh Tuân - nguyên Trưởng phòng Vật tư Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên FLC Land;
(15) Đặng Thị Hồng - nguyên Phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
(16) Lê Văn Sắc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên FLC Land;
(17) Trương Văn Tài - Nhân viên Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (lái xe cho Trịnh Văn Quyết);
(18) Nguyễn Bình Phương - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
(19) Nguyễn Minh Điểm - nguyên nhân viên hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
(20) Nguyễn Thị Hồng Dung (chị gái Nguyễn Văn Mạnh - em rể Trịnh Văn Quyết);
(21) Nguyễn Ngọc Tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và kế toán Hà Nội;
(22) Lê Văn Tuấn - Kiểm toán viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
Các quyết định, lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn theo quy định pháp luật.