Triệt phá đường dây lừa đảo mua tour du lịch qua mạng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa khởi tố 3 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn tại nhiều khu du lịch cao cấp, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên toàn quốc.
Phá đường dây lừa đảo mua tour du lịch
Bị can Trần Hà Mi trong đường dây lừa đảo mua tour du lịch qua mạng. Ảnh: CACC
Ngày 12/10, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong đường dây lừa đảo mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn tại nhiều khu du lịch cao cấp, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều khách hàng để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các bị can trong đường dây lừa đảo này bao gồm: Trần Hà Mi (27 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ninh); T.T.N. (26 tuổi, trú tại tỉnh Lai Châu) và N.T.H. (27 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa).
Thủ đoạn lừa đảo mua tour du lịch
Theo kết quả điều tra ban đầu của Cục Cảnh sát hình sự xác định, từ tháng 4/2023, thông qua ứng dụng Telegram, 3 bị can trên đã thỏa thuận với một nghi phạm có tên là "Sam" (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để cùng nhau lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức quảng cáo đại lý nhận đặt tour du lịch, vé máy bay, phòng khách sạn tại các khu du lịch nghỉ dưỡng…
Các bị can trên đã thỏa thuận phân công nhiệm vụ như sau: Sam sẽ cung cấp cho Mi, N. và H. các tài khoản Facebook có hàng nghìn người theo dõi để đăng bài quảng cáo bán tour du lịch, vé máy bay… Sam cũng cung cấp các tài khoản ngân hàng không chính chủ cho 3 bị can để nhận tiền lừa đảo từ các khách hàng.
Sau khi có khách hàng liên hệ, nhóm nghi phạm sẽ dùng Zalo, Facebook để nhắn tin, thỏa thuận về số lượng phòng, số lượng vé máy bay, số tiền phải trả.
Đặc biệt, các bị can còn lợi dụng chính sách trong thời gian 24 giờ không phải chuyển trả tiền để truy cập trang Booking.com đặt phòng khách sạn và truy cập trang web của các hãng hàng không đặt vé máy bay.
Để tạo niềm tin cho khách hàng, sau khi đã có mã đặt phòng, mã đặt vé máy bay thì nhóm này gửi cho khách hàng, đồng thời yêu cầu họ chuyển trả tiền đến các tài khoản ngân hàng không chính chủ.
Sau khi khách hàng "sập bẫy", nhóm nghi phạm này sẽ chặn liên lạc bằng cách xóa kết bạn Facebook, Zalo với khách hàng, rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà họ đã chuyển trả mua tour du lịch.
Cục Cảnh sát hình sự thông tin, với thủ đoạn lừa đảo như trên, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều bị hại trên phạm toàn quốc. Phần lớn là các khách hàng có nhu cầu mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn tại các khu du lịch cao cấp.
Số tiền lừa đảo thành công được thỏa thuận ăn chia theo tỷ lệ: 3 bị can Mi, N., H. hưởng 75%, còn Sam hưởng 25%.
Hiện vụ án đang được Cục Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các nghi phạm còn lại trong đường dây lừa đảo này.
Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" như sau"
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
d) Tái phạm nguy hiểm;
đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
- Tham khảo thêm
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-mua-tour-du-lich-qua-mang-chiem-doat-hang-ty-dong-179231012121250523.htm