Đề nghị truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
![Đề nghị truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - Ảnh 1.](https://congdankhuyenhoc.qltns.mediacdn.vn/449484899827462144/2023/9/30/chu-tich-tan-hoang-minh-11412289-1696052123660-16960521238021211156235.png "Đề nghị truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - Ảnh 1.")
Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ảnh: Bộ Công an
Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Tân Hoàng Minh
Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ông Dũng, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 14 người khác. Trong đó có: Đỗ Hoàng Việt - Phó Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (con trai ông Dũng); Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện Mùa đông; Lê Văn Thịnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh;…
Tân Hoàng Minh bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ, số người bị hại lên đến 6.631 người
Kết quả điều tra đến nay xác định trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của ba công ty con gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu.
Từ việc phát hành trái phiếu gian dối, nhóm bị can đã huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư.
Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Nhà đầu tư được xác định là những người đã mua và góp vốn đầu tư trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án.
Thủ đoạn gian dối của Tân Hoàng Minh còn thể hiện ở việc tập đoàn này đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã huy động được tổng doanh số gần 14 nghìn tỷ đồng của người mua trái phiếu, cao hơn giá trị phát hành.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, mục đích huy động vốn của những người mua trái phiếu này là nhằm chiếm đoạt, sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phát hành trái phiếu; làm trái các quy định tại khoản 1, Điều 12 Luật Chứng khoán năm 2019 và khoản 2, Điều 5 Nghị định 153/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Tại thời điểm Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã sử dụng hơn 5.165 tỷ đồng là tiền của người mua trái phiếu. Do đó, Công ty này đang chiếm đoạt hơn 8.807 tỷ đồng của 6.631 khách hàng. Trong đó, ông Đỗ Anh Dũng bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm về số tiền này.
Sau khi giảm trừ hơn 163 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của Công ty Tổng Bách Hóa, Bộ Công an xác định, ông Dũng và các bị can trong vụ án còn chiếm đoạt hơn 8.634 tỷ đồng của 6.630 bị hại. Số tiền trên, Bộ Công an đã thu hồi, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, hoàn trả lại cho bị hại.
"Tính chất, mức độ, hậu quả thiệt hại của vụ án là hết sức nghiêm trọng, gây bức xúc cho dư luận quần chúng nhân dân, làm mất ổn định tình hình tài chính, tác động ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cần xem xét xử lý nghiêm các bị can trước pháp luật" - Kết luận điều tra nêu.
Theo Cơ quan cảnh sát Điều tra, sau khi bị khởi tố và làm việc với cơ quan điều tra, bị can Đỗ Anh Dũng thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội, có đơn đề nghị và tích cực phối hợp khắc phục hậu quả vụ án. Bản thân Đỗ Anh Dũng đã tự nguyện phối hợp với Tân Hoàng Minh và gia đình khắc phục hậu quả của vụ án.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã điều tra, xác minh những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Ngày 5/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên.